加密寶藏詐騙判決揭露了虛假的零風險回報，導致投資者損失近100萬美元

聯邦陪審團判定一名前加密貨幣推廣者有罪，檢察官將他與造成投資者近百萬美元損失的投資詐騙計劃聯繫起來。此案集中於Crypto-Pal，該公司被宣傳為一個提供保證高回報且無風險的加密貨幣交易業務。

• 主要要點：
• • 陪審團判定Daniel Chartraw有罪，檢察官將他與Crypto-Pal和TDA Global聯繫起來。
• • 投資者通過所謂的保證、化名和誤導性帳戶記錄損失近100萬美元。
• • 判決可能帶來監禁、罰款，以及對保證加密回報的重新審查。

加密投資者因保證回報的承諾損失近100萬美元

美國司法部（DOJ）於6月18日宣布，聯邦陪審團判定53歲的Daniel Chartraw，前居住於南湖塔霍和洛迪，加州，在為期八天的審判中，他被聯繫到加密貨幣和投資詐騙計劃，造成投資者損失近100萬美元。此案涉及Crypto-Pal LLC、TDA Global LLC，以及全國各地的受害者。

檢察官提出的案件建立在虛假保證、假冒企業和投資者資金未按承諾使用的證據之上。這些計劃從2021年3月持續到2022年2月，期間Chartraw和一名同夥控制多家公司，並通過電話、短信、電子郵件、Microsoft Teams和Zoom與投資者溝通。

司法部解釋道：

“Crypto-Pal是一家基於網絡的加密貨幣交易公司，保證高回報且無風險。”

“在不同時間點，Chartraw還聲稱TDA Global從事向航空公司供應噴氣燃料或運營自己的加密貨幣交易平台，”司法部繼續說。

審判證據顯示，Chartraw在使用“Leonard”和“Leon”等化名的同時，指揮運作。他告訴同夥他需要隱藏身份，原因是之前有詐騙定罪，儘管許多投資者後來得知，Chartraw控制著這些企業及其帳戶。

投資者的推銷策略在不同業務線之間轉變。Crypto-Pal被宣傳為一個加密交易操作，而TDA Global則在不同時間被描述為航空公司噴氣燃料供應商或獨立的加密貨幣交易平台。

化名、銀行存取權和虛假陳述促使投資者損失近$1M

銀行記錄成為政府案件的核心。儘管Chartraw不是Crypto-Pal商業銀行帳戶的簽字人，但證據顯示他多次存取該帳戶，提取現金、進行購買，並將投資者資金轉入他個人控制的帳戶。

受害者通過個人和專業關係加入這些計劃，包括朋友或家人的推薦。檢察官描述了偽造的帳戶報表、虛假的增長保證，以及反覆的誤導性陳述，說服投資者追加現金或加密貨幣。

司法部指出：

“Chartraw面臨每項指控最高20年的監禁和25萬美元的罰款。”

還款請求揭示了承諾與資金流之間的差距。當投資者尋求資金或質疑延遲時，Chartraw提供藉口、轉移責任或停止溝通，而受害者既未獲得回報，也未收回本金。