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前西班牙总理扎帕特罗否认救助计划，案件中追查其加密资产

前西班牙总理何塞·路易斯·罗德里格斯·扎帕特罗否认操控涉及价值6150万美元航空公司救助的滥用影响力方案。他于6月17日作证，检察官目前正在追查他的资产，包括他的加密资产。

法官将扎帕特罗列为“有组织网络”的“核心”。他向法院表示，检察官质疑的支付实际上是合法的咨询费以及为其女儿拥有的机构设计的工作费用。

扎帕特罗否认“Plus Ultra”救助方案

在马德里国家法院进行的三小时听证会上，扎帕特罗面对四项指控，从滥用影响力、洗钱、逃税到走私。

他只回答了法官和自己的律师提出的问题。

他否认与政府官员或航空公司高管有任何联系，涉及此次救助。

据法律消息人士透露，他表示直到2024年才与“Plus Ultra”现任总裁会面，也就是在救助批准后三年。

调查集中在2021年对Plus Ultra航空公司的救助行动，该公司被发现与委内瑞拉商人有关，并通过国家控股公司SEPI收到了6150万美元的资金。

法官提到，扎帕特罗指示在迪拜设立离岸公司以管理这笔资金，据infoLibre报道。

在救助批准后八天，扎帕特罗指示成立离岸公司以管理这笔资金。

关于扎帕特罗的加密货币冻结令

检察官何塞·路易斯·卡拉马于5月18日签署了冻结令，指示西班牙经济犯罪警察追踪并扣押与扎帕特罗相关的比特币（BTCUSD）和莱特币（LTCUSD）。

此措施补充了银行账户冻结和离岸公司审查。

如果找到任何代币，这些资产将被转移到Prosegur在马德里的高安全级别加密仓库，按照法院的扣押协议离线存储密钥。

卡拉马曾处理西班牙最大规模的加密诈骗案件，包括涉及超过3000人的马德拉投资诈骗。

西班牙目前正根据欧盟反洗钱新规加强对加密资产的监管。

西班牙法院也曾使用区块链技术处理各种案件，从去年的重大加密诈骗到扣押的比特币资产，最终在十多年后出售。

扎帕特罗提出“自愿授权”请求，以验证其所有权，并强调自己没有海外资产。

“我在国外一无所有，”该报道援引扎帕特罗的声明。

调查仍在进行中，卡拉马尚未确认是否已成功追踪到钱包。