据 CryptoSlate 报道，美国联邦刑事诉状显示，FBI 通过追踪涉案比特币地址购买的 Bitrefill 礼品卡，并结合 Google Cookie、电话记录及 500 余笔 Uber Eats 外卖订单，锁定 21 岁嫌疑人 Zyaire Wilkins。Wilkins 涉嫌为在 Steam 游戏中植入恶意软件的行动提供资金并协助推广，约 8,000 台设备受到感染，约 80 个加密钱包被盗取至少 22 万美元。

FBI 搜查其住所时还发现 3 组加密钱包助记词，其中一个门罗币钱包累计收发约 1,233 枚 XMR，交易活动价值约 38.2 万美元，但诉状未确认该部分资金与受害者损失有关。Wilkins 已被控合谋通过计算机获取信息以谋取经济利益。