الشرطة البرازيلية تُفكك شبكة غسيل أموال عبر العملات الرقمية تابعة لـ$2B PCC في عملية Exchange

أطلقت الشرطة الاتحادية البرازيلية عملية "إكستشينج" يوم الجمعة، معطلة شبكة غسل أموال مرتبطة بمنظمة (برايميرو كوماندو دا كابيتال) الإرهابية العالمية المدرجة بشكل خاص التي استخدمت العملات المشفرة والنقد لغسل أموال غير مشروعة تم تحويلها من فلوريدا إلى البرازيل. وقدرت السلطات أن المنظمة قامت بغسل نحو 2 مليار دولار من خلال نظام منظم يجمع بين تحويلات العملات المشفرة والمعاملات المصرفية الكبيرة ونقل النقد. تضمنت العملية تنفيذ 50 ضابطًا لـ 24 أمرًا قضائيًا في جميع أنحاء ولاية ساو باولو، مع القبض على مشتبه به واحد بينما فر شخص رئيسي بعد إعلان عقوبات أمريكي غير منسق.

الشرطة الاتحادية تنفذ 24 أمرًا قضائيًا في جميع أنحاء ولاية ساو باولو

تضمنت عملية إكستشينج تنفيذ 13 أمر تفتيش ومصادرة و11 أمر اعتقال مؤقت في مواقع بولاية ساو باولو. ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أفادت الشرطة بأن المنظمة استخدمت "نظامًا منظمًا لنقل الأموال عبر تحويلات العملات المشفرة غير المشروعة ونقل النقد". وقدرت السلطات أن المجرمين قاموا بغسل نحو 2 مليار دولار من خلال خلط المعاملات بين المستخدمين والمعاملات المصرفية الكبيرة والنقد. لم يتم تحديد أي بورصة على أنها متورطة في المخطط، حيث لا تزال التحقيقات جارية.

إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الأول من يوليو عطل توقيت المداهمة

في الأول من يوليو، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا وستيلا ستيفاني نونيس هنريكي دي أوليفيرا كمشتبه بهما إلى جانب ثلاث شركات برازيلية وشركة برتغالية واحدة بسبب صلاتهم بـ PCC. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن شيمادا كان "حلقة رئيسية" لهذه العمليات، مدعيةً أنه ساعد في غسل "أكثر من 30 مليون دولار من عائدات غير مشروعة تم توليدها في وحول مدن متعددة في الولايات المتحدة، مستخدمًا العملات المشفرة لنقل الأموال إلى البرازيل نيابة عن PCC". بينما تم القبض على نونيس هنريكي دي أوليفيرا، فإن شيمادا أصبح الآن فارًا. صرح رئيس الشرطة الاتحادية أندريه رودريغيز بأن إدراج OFAC كان يفتقر إلى التنسيق مع عملية إكستشينج، مما أجبر الشرطة على تنفيذ الأوامر في وقت أبكر من المخطط له. وقال في مؤتمر صحفي: "في الواقع، لو لم يكن هذا الإدراج، ربما كانت النتيجة مختلفة، وتمكنا من تحديد موقع هذا الشخص. كان هناك ضرر لتحقيقنا".

إدارة ترامب صنفت PCC كمنظمة إرهابية عالمية في مايو

صنفت إدارة ترامب منظمتي PCC وكوماندو فيرميلو كإرهابيين عالميين مدرجين بشكل خاص في مايو. وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أن المجموعتين "تقودان آلاف الأعضاء ودبرتا هجمات وحشية ضد ضباط الشرطة البرازيليين والمسؤولين العموميين والمدنيين".

الأسئلة الشائعة

ما الذي أوقفته الشرطة الاتحادية البرازيلية في عملية إكستشينج؟ أوقفت الشرطة الاتحادية البرازيلية شبكة غسل أموال مرتبطة بـ PCC استخدمت العملات المشفرة والنقد لغسل نحو 2 مليار دولار من الأموال غير المشروعة التي تم تحويلها من فلوريدا إلى البرازيل.

لماذا فر مشتبه به رئيسي أثناء عملية إكستشينج؟ فر فيكتور هنريكي دي أوليفيرا شيمادا لأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي صنفه علنًا في الأول من يوليو دون التنسيق مع السلطات البرازيلية، مما أجبر الشرطة على تنفيذ الأوامر في وقت أبكر من المخطط له. صرح رئيس الشرطة الاتحادية أندريه رودريغيز بأن الإدراج تسبب في ضرر للتحقيق.