أكملت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تسويات مع جميع المؤسسين الثلاثة لشبكة Celsius Network، ما يتطلب من Alexander Mashinsky وShlomi Daniel Leon وHanoch Goldstein دفع مبلغ إجمالي قدره 16.5 مليون دولار. وتُسوي هذه التسويات ادعاءات بأنهم خدعوا العملاء بشأن سلامة المنصة الرقمية الفاشلة والسيولة والوضع المالي. أُدخل أمر Goldstein من قبل المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 20 يوليو، وبذلك اكتملت القضايا الفردية للجنة FTC ضد المؤسسين، في أعقاب أمر Mashinsky في 28 أبريل وأمر Leon في 29 يونيو. وزعمت لجنة FTC أن المؤسسين قدموا ادعاءات كاذبة أثناء إقناع العملاء بنقل العملات الرقمية إلى المنصة، بما في ذلك مزاعم تتعلق بتوفر السحب وتغطية التأمين. وتُغلق التسويات القضايا المتبقية للجنة FTC الناشئة عن انهيار Celsius في 2022، عندما جمدت الشركة عمليات السحب وقدمت طلبًا للإفلاس، ما ترك العملاء غير قادرين على الوصول إلى ما يقارب 4.7 مليار دولار من العملات الرقمية.
دفع ثلاثة مؤسسين 16.5 مليون دولار في تسويات منفصلة
سيقوم Mashinsky بدفع 10 ملايين دولار، وLeon بدفع 4.1 مليون دولار، وGoldstein بدفع 2.4 مليون دولار. وتحسم التسويات الادعاءات المدنية بدلًا من اتهامات جنائية، ولم يعترف الرجال الثلاثة ولم ينفوا مزاعم لجنة FTC. تفرض الأوامر أحكامًا مالية وتقييدات دائمة على مشاركتهم المستقبلية في الأعمال التي تتعامل مع العملات الرقمية أو غيرها من أصول العملاء. وقد تتأثر أرقام التسويات بالمفاوضات والأصول المتاحة والالتزامات المالية الأخرى والشروط المتفق عليها مع كل مدعى عليه.
حكم على Mashinsky بالسجن 12 عامًا في قضية جنائية منفصلة
يتحمل الرئيس التنفيذي السابق لـ Celsius Alexander Mashinsky النصيب الأكبر من تسوية لجنة FTC عند 10 ملايين دولار. ويحظر الأمر بشكل دائم عليه تسويق أو بيع منتجات وخدمات تتيح للعملاء إيداع الأصول أو تبادلها أو استثمارها أو سحبها. وتأتي قضية لجنة FTC الخاصة بـ Mashinsky منفصلة عن الملاحقة الجنائية التي أدت إلى سجنه. وقد أقر بالذنب في ديسمبر 2024 بارتكاب الاحتيال في السلع والاحتيال في الأوراق المالية الناشئين عن ادعاءات كاذبة بشأن Celsius وخطة للتلاعب بسعر رمز CEL الخاص بالشركة. وقضى القاضي الأمريكي جون جي. كويلتِل بحبس Mashinsky لمدة 12 عامًا في السجن الفيدرالي في 8 مايو 2025، تليها ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف. كما أُمر بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار ومصادرة مبلغ 48,393,446 دولارًا. ووفقًا لوزارة العدل، حقق Mashinsky نحو 48 مليون دولار من مبيعات الرموز.
تفاصيل لجنة FTC ادعاءات الوعود الكاذبة للعملاء
وفقًا للجنة FTC، قالت Celsius كذبًا للعملاء إنهم يستطيعون سحب إيداعاتهم في أي وقت، وإن الشركة تحتفظ باحتياطيات كافية للوفاء بالتزاماتها. كما زُعم أن Celsius ادعت أن إيداعات العملاء كانت محمية بموجب وثيقة تأمين بقيمة 750 مليون دولار. وقالت لجنة FTC إن Celsius لم تكن تمتلك وثيقة تأمين بقيمة 750 مليون دولار تغطي إيداعات العملاء. كما زعمت الوكالة أن الشركة لم تكن تمتلك نظامًا موثوقًا لتتبع أصولها والتزاماتها حتى منتصف عام 2021، على الرغم من تقديم نفسها كمنصة مُدارة ماليًا وقادرة على حماية أموال العملاء. روجت Celsius لمنتج Earn بعوائد سنوية بنسب مئوية تصل إلى 18%. وقالت لجنة FTC إن معظم العملاء تلقوا أقل بكثير، وإن أعلى المعدلات المعلنة كانت عادةً مقتصرة على المستخدمين المشاركين في برنامج ولاء Celsius وإيداع العملات الرقمية المختارة. كما واصلت الشركة ومسؤولوها مرارًا ادعاء أن Celsius لم تكن تقدم قروضًا غير مضمونة. وزعمت لجنة FTC أن المنصة منحت قروضًا مؤسسية غير مضمونة وشاركت في أنشطة أخرى عالية المخاطر لم تُفصح عنها بشكل كافٍ للمودعين. وفي مايو 2022، ادعى Mashinsky علنًا أن Celsius أقوى من أي وقت مضى وأن لديها مليارات الدولارات من السيولة. ووفقًا للوكالة، واصلت Celsius، قبل أيام من تعليق عمليات السحب، الادعاء بأنها تمتلك أصولًا كافية بما يفوق الحاجة للوفاء بالتزاماتها. جمدت Celsius عمليات السحب والمقايضات والتحويلات في 12 يونيو 2022. وقدمت الشركة طلب حماية الإفلاس بموجب الفصل 11 في الشهر التالي، في 13 يوليو.
أموال التسوية لا تضمن مدفوعات مباشرة للعملاء
لا تعني هذه الدفعات أن كل عميل سابق من عملاء Celsius سيستلم تلقائيًا أموالًا من تسويات لجنة FTC. وتسمح الأوامر باستخدام الأموال التي تجمعها الوكالة لتقديم تعويضات للمستهلكين، بينما تستمر العملية الأساسية لتوزيع الأصول المتبقية والاستردادات لدى دائني Celsius عبر إجراءات الإفلاس الخاصة بالشركة والإجراءات المرتبطة بها. وتتيح مستندات التسوية للجنة FTC استخدام الأموال التي تجمعها لتقديم تعويضات للمستهلكين، بما في ذلك المدفوعات المباشرة وتكاليف إدارة برنامج التوزيع. وأي أموال لا يمكن استخدامها عمليًا لتقديم تعويضات للمستهلكين قد تُحوّل إلى وزارة الخزانة الأمريكية، وفقًا لشروط الأوامر. ولم تعلن الوكالة بعد عن مقدار الـ 16.5 مليون دولار الذي سيتم تحصيله في النهاية، ولا ما إذا كانت ستنشئ برنامج رد أموال منفصل لـ Celsius، ولا كيف سيتم تحديد أي مستلمين مؤهلين. والمبلغ البالغ 16.5 مليون دولار المستحق الآن من المؤسسين منفصل عن حكم الشركة المعلق. كما أنه منفصل عن أمر المصادرة الجنائي الصادر بحق Mashinsky وعن التوزيعات التي تُدار عبر تركة إفلاس Celsius.
أوامر تفرض قيودًا دائمة على جميع المؤسسين الثلاثة في مجال الأعمال
وافق شريك Celsius المؤسس Shlomi Daniel Leon على دفع 4.1 مليون دولار. وتفرض الأوامر قيودًا مماثلة لتلك المفروضة على Mashinsky، بما يمنعه من تسويق أو بيع خدمات يمكن من خلالها للعملاء إيداع الأصول أو تبادلها أو استثمارها أو سحبها. سيدفع Goldstein 2.4 مليون دولار، ويحظر عليه حظرًا دائمًا تسويق أو بيع منتجات أو خدمات تجزئة تسمح للمستهلكين بشراء العملات الرقمية أو بيعها أو إيداعها أو سحبها أو توزيعها أو تداولها. وقد حسم Leon وGoldstein مزاعم لجنة FTC المدنية دون الاعتراف بالمسؤولية، بينما اعترف Mashinsky بارتكاب جرائم جنائية ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا. ورفعت لجنة FTC الدعوى الأولى ضد Celsius ومؤسسيها في يوليو 2023. وتمت تسوية الكيانات المؤسسية على الفور، مع قبول حظر دائم على التعامل مع أصول العملاء وحكم مالي يقارب 4.7 مليار دولار. وقد تم تعليق هذا الحكم كي تتمكن Celsius من استخدام أصولها المتبقية في عملية الإفلاس. ولم يسوِ Mashinsky وLeon وGoldstein في ذلك الوقت، ما سمح بأن تستمر المطالبات الفردية للجنة FTC حتى الاتفاقات التي تم التوصل إليها في 2026.
الأسئلة الشائعة
ماذا وافق المؤسسون الثلاثة في Celsius على دفعه في تسويات لجنة FTC؟
سيقوم Alexander Mashinsky بدفع 10 ملايين دولار، وShlomi Daniel Leon بدفع 4.1 مليون دولار، وHanoch Goldstein بدفع 2.4 مليون دولار، ليصل الإجمالي إلى 16.5 مليون دولار. وقد أُدخلت الأوامر في 28 أبريل و29 يونيو و20 يوليو على التوالي.
هل سيستلم عملاء Celsius السابقون أموالًا تلقائيًا من تسويات 16.5 مليون دولار؟
لا. لا تعني الدفعات أن كل عميل سابق من عملاء Celsius سيستلم أموالًا تلقائيًا. وتسمح الأوامر باستخدام الأموال التي تجمعها الوكالة لتقديم تعويضات للمستهلكين، بينما تستمر العملية الأساسية لتوزيع أصول Celsius المتبقية عبر إجراءات الإفلاس الخاصة بالشركة. ولم تعلن لجنة FTC بعد عن مقدار الأموال التي سيتم تحصيلها في النهاية أو ما إذا كانت ستنشئ برنامج رد أموال منفصلًا.
ما الحكم الجنائي الذي تلقاه Alexander Mashinsky؟
حكم القاضي الأمريكي جون جي. كويلتِل على Mashinsky في 8 مايو 2025 بالسجن 12 عامًا في السجن الفيدرالي، تليها ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف. كما أُمر بدفع غرامة قدرها 50,000 دولار ومصادرة مبلغ 48,393,446 دولارًا بعد إقراره بالذنب في ديسمبر 2024 بارتكاب الاحتيال في السلع والاحتيال في الأوراق المالية.
