هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) تُسوي قضية شركة Celsius ضد أليكس ماشينسكي مع حظر دائم عن التداول

قررت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) إنهاء إجراء إنفاذ مدني ضد مؤسس شركة Celsius أليكس ماشينسكي، وذلك عبر أمر تسوية بالتراضي صادر عن المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. وينص الأمر على حظر دائم على ماشينسكي من التداول في الأسواق الخاضعة لتنظيم CFTC، ومن التسجيل لدى الوكالة بأي صفة. وتُسوي التسوية القضية المدنية الشخصية للجنة CFTC ضد ماشينسكي، الناشئة عن مزاعم وردت في شكوى الوكالة المقدمة في يوليو 2023 بأن Celsius وماشينسكي قد خدعا العملاء وسوّغا بشكل مضلل سلامة المنصة وإمكانية تحقيق الأرباح فيها ووضعها التنظيمي. انهارت Celsius في عام 2022 بعد أزمة سيولة كشفت نقاط ضعف عميقة في نموذج أعمالها، لتصبح رمزًا لإخفاقات منصات الإقراض في عالم العملات المشفرة خلال تراجع السوق.

أمر CFTC يفرض حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل

يمنع أمر التسوية بالتراضي بشكل دائم ماشينسكي من المشاركة في التداول الخاضع لتنظيم CFTC، ومن التسجيل لدى الوكالة. وزعمت شكوى CFTC الأصلية المقدمة في يوليو 2023 أن Celsius وماشينسكي خدعا العملاء وسوّقا بشكل مضلل سلامة المنصة وإمكانية تحقيق الأرباح فيها ووضعها التنظيمي. كانت Celsius تُسوّق نفسها باعتبارها مكانًا يمكن للمستخدمين من خلاله كسب عائد على أصول العملة المشفرة، لكن المنصة انهارت في 2022 بعد أن كشفت أزمة سيولة عن أوجه ضعف عميقة في نموذج أعمالها.

CFTC ترفض فرض غرامة مدنية جديدة مستشهدة بمصادرة جنائية

لا يفرض أمر CFTC غرامة مالية مدنية جديدة على ماشينسكي. وقالت الوكالة إن التسوية تراعي إدانته الجنائية والتزامات المصادرة المتوازية. ويأتي الأمر متزامنًا مع موجة التداعيات الجنائية والمدنية الأوسع المرتبطة بفشل المُقرض، بما في ذلك الإدانة الجنائية السابقة وما ترتبط بها من التزامات المصادرة.

استمرار إجراءات Celsius في تشكيل تنظيم العملات المشفرة

تواصل إجراءات الإنفاذ المرتبطة بـ Celsius تشكيل الطريقة التي يصف بها المنظمون منتجات الإقراض والعائد في عالم العملات المشفرة. وتأتي تسوية CFTC في سياق نمط إنفاذ أوسع داخل الولايات المتحدة، حيث تواجه شركات العملات المشفرة التي قدّمت منتجات عائد أو حسابات إقراض أو تعرضًا اصطناعيًا تدقيقًا من عدة جهات تنظيمية، بما فيها CFTC وSEC والوكالات الحكومية على مستوى الولايات والسلطات الجنائية.

الأسئلة الشائعة

ما الذي شمله أمر CFTC بالتراضي ضد أليكس ماشينسكي؟

أدخلت المحكمة الفيدرالية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أمرًا بالتراضي يحظر على ماشينسكي بشكل دائم التداول في الأسواق الخاضعة لتنظيم CFTC، وكذلك حظر التسجيل لدى الوكالة بأي صفة.

لماذا لم تفرض CFTC غرامة مالية مدنية جديدة على ماشينسكي؟

ذكرت CFTC أن التسوية تراعي إدانة ماشينسكي الجنائية والتزامات المصادرة المتوازية، ولهذا لم تُفرض غرامة مدنية مالية إضافية في هذا الأمر.

ماذا زعمت الشكوى الأصلية لدى CFTC ضد Celsius؟

زعمَت شكوى CFTC المقدمة في يوليو 2023 أن Celsius وماشينسكي خدعا العملاء وسوّقا بشكل مضلل سلامة المنصة وإمكانية تحقيق الأرباح فيها ووضعها التنظيمي.