وفقاً للحساب الرسمي على WeChat التابع للمكتب الأعلى للنيابة العامة في الصين، أصدر المدعون في البلاد توجيهات بشأن التعامل مع قضايا غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة في 20 يونيو، مع التوصية باعتبار عناوين المحافظ نقطة اختراق في مسار التحقيق. تنصح التوجيهات باستخدام تقنية سلسلة الكتل لتحليل خصائص بيانات السلسلة والمسارات التي تمر عبر تدفقات الأموال لتحديد أنشطة غسل الأموال المنفَّذة عبر العملات المشفرة.

يوصي المدعون بإنشاء إطار لجمع الأدلة يتمحور حول عنصرين رئيسيين: الارتباط بالهوية، والارتباط بالمعاملات. ينبغي للجهات المعنية تعزيز جمع الأدلة عبر الحدود مع إعطاء الأولوية للتحقيقات داخل البلاد، وتطبيق معايير موحّدة للتنسيق مع الأطراف الثالثة، بما في ذلك منصات التداول، ومزوّدي خدمات المحافظ، وقنوات الدفع، لإقامة الصلة بين عناوين المحافظ والحسابات والأشخاص الطبيعيين.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 4 س

أطلقت شركة Yiwu Pay والبنك الصناعي الصيني (ICBC) حلاً للتجارة الإلكترونية عبر الحدود باليوان الرقمي، وذلك عبر دمج mBridge، في 16 يونيو.

منذ 14 س

هيئة تنظيم الفضاء السيبراني في الصين تطلب تعليقات بشأن قواعد الهوية الرقمية الموزعة، الموعد النهائي 18 يوليو

منذ 17 س

كشف ZachXBT عن عصابة احتيال هندية تستهدف مستخدمين في الولايات المتحدة، مع سرقة أكثر من 1 مليون دولار في 19 يونيو

منذ 23 س

Chainalysis تعزز فحص العقوبات بتنبيهات تعتمد على التوقيت في 17 يونيو

06-18 12:31

أيرلندا تطلق خطة جرائم مالية من 30 نقطة تستهدف إساءة استخدام الأصول المشفرة

تحليل متعمق

أيرلندا تصنّف العملات المشفرة على أنها تشكّل «خطرًا كبيرًا جدًا» لغسل الأموال في تقرير جديد

CryptoMeter io06-19 03:51

تضيف الصين 26 بنكاً إلى شبكة المدفوعات عبر الحدود الخاصة باليوان الرقمي CBETS

Crypto Frontier06-18 22:22

تعليق

0/400

FortuneComes

· منذ 5 د

اللهم إنك تُمكّن الناس من العيش أم لا

شاهد النسخة الأصليةرد0

ABigHeart

· منذ 3 س

جهات الادعاء تقترح إنشاء إطار لجمع الأدلة يركز على عنصرين رئيسيين: ربط الهوية وربط المعاملات. يجب على الجهات المعنية تعزيز جمع الأدلة عبر الحدود، مع إعطاء الأولوية للتحقيقات المحلية، والتنسيق مع المعايير الموحدة للأطراف الثالثة، بما في ذلك البورصات، ومزودي خدمات المحافظ، وقنوات الدفع، من أجل إنشاء روابط بين عناوين المحافظ، والحسابات، والأشخاص الطبيعيين.

شاهد النسخة الأصليةرد0

OnceVip12

· منذ 3 س

فقط اذهب واصطدم 👊

شاهد النسخة الأصليةرد0