وفقًا لصحيفة Foresight News، قامت شرطة مدينة شيانغيانغ في مقاطعة هوبي بتفكيك عصابة لتبادل USDT غير قانوني في يونيو 2025، بعد العثور على 9 ملايين يوان نقدًا مخبأة في مركبة على طريق سريع. كان المشتبه بهم يتلقون أوامر لتبادل الأموال إلى USDT في مدينة شيآن. وتتبعَت الشرطة جزءًا من النقد المضبوط إلى دولارات هونغ كونغ تم تبادلها بواسطة زوجين من مدينة هوئيتشو في مقاطعة قوانغدونغ عند ميناء تشوهاي، وكانت الأموال في الأصل مخصصة للاستهلاك في ماكاو.

ووفقًا لما ورد، كانت المنظمة الإجرامية، ومقرها في تشوهاي، تجري تداولًا غير قانوني للعملات الأجنبية باستخدام عملة افتراضية بين أغسطس 2023 ويونيو 2025، ما أدى إلى تجميع أكثر من 5 ملايين يوان في معاملات غير قانونية. في فبراير 2026، حكمت محكمة على زعيم العصابة بالسجن لمدة سنة مع غرامة، بينما تلقى ثلاثة متهمين آخرين أحكامًا تراوحت بين 8 إلى 10 أشهر مع غرامات.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 15 س

يطلق بنك تايلاند المركزي مراقبة USDT لمكافحة أنشطة الاقتصاد الرمادي في 13 يوليو

منذ 21 س

ضبطت شرطة كيب تاون $153K من طراز مرسيدس- AMG في إطار عملية احتيال مرتبطة بعمليات الاحتيال في العملات الرقمية، مع لوحات ترخيص مزورة

07-13 05:01

يُراجع البنك المركزي في تايلاند معاملات USDT عالية القيمة لمكافحة خسائر الاحتيال التي بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2025

تحليل متعمق

تجربة المدفوعات عبر الحدود في Hyundai باستخدام USDT: شبكة Avalanche تنقل 20,000 دولار خلال 7 دقائق

Market Whisperمنذ 2 س

المدعون العامون الصينيون يقترحون اعتبار استخدام الخلاطات الخاصة بالعملات الرقمية في غسل الأموال

Ethan Brooksمنذ 18 س