وزارة العدل تُسقط قضية المخطط الهرمي (بونزي) من $722M BitClub ضد المزعوم المدبر غويتشه

تخطط وزارة العدل الأمريكية لإسقاط التهم الموجهة إلى ماثيو غوئتتشه، المزعوم أنه العقل المدبر لعملية مخطط بونزي لشبكة BitClub، التي قال المدعون إنها عملت كاحتيال بقيمة 722 مليون دولار. ووفقًا لتقرير يستشهد بأشخاص على دراية بالموضوع، وجه مسؤولون كبار في واشنطن مكتب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي إلى إسقاط الملاحقة القضائية مع إسقاط الحق في إعادة رفعها. تعود القضية إلى لائحة اتهام صدرت في 2019 وكانت تتجه نحو المحاكمة قبل قرار الإلغاء. وتأتي هذه الخطوة بعد جهود ضغط قام بها أشخاص تربطهم صلات بدوائر الرئيس ترامب السياسية والقانونية، بما في ذلك برادفورد كوهين، محامٍ ومشارك سابق في برنامج "The Apprentice"، وبريت تولمان، مناصر محافظ لقضايا العدالة الجنائية. وتمثل قضية BitClub واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في قطاع العملات المشفرة التي رُفعت خلال الدورة الأخيرة، إذ كان ثلاثة متهمين مشاركين قد أقروا بالذنب بالفعل، بينما تواجه تهم غوئتتشه الآن احتمال الإلغاء.

خلفية قضية BitClub Network والتهم الموجهة

كان يُنسب إلى غوئتتشه إنشاء BitClub Network، وهي عملية تعدين للعملات المشفرة، وزعم المدعون أنها عملت كمخطط بونزي بقيمة 722 مليون دولار. تعود القضية إلى لائحة اتهام صدرت في 2019. واجه غوئتتشه تهمًا تتعلق بالمؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك، والمؤامرة لبيع أوراق مالية غير مسجلة. سيمنع الإلغاء مع إسقاط الحق في إعادة رفعها الحكومة من تقديم التهم نفسها مرة أخرى. وستعكس هذه الخطوة تحولاً كبيرًا في قضية كانت النيابة الفيدرالية قد سعت فيها لسنوات.

المتهمون المشاركون أقرّوا بالذنب بينما سقطت تهم العقل المدبر

فيما ظلت قضية غوئتتشه دون حسم، أقرّ ثلاثة متهمين مشاركين بالذنب. فقد اعترف جوزيف فرانك آبل في 2020 بالمشاركة في مخطط BitClub، وبعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة مرتبطة بالقضية. وقد يثير التباين بين إقرارات المتهمين المشاركين بالذنب وبين قرار الإلغاء تدقيقًا، لأن النظرية السابقة للحكومة كانت تضع غوئتتشه في قلب المخطط المزعوم.

صلات سياسية وجهود ضغط

جاء الدافع المزعوم لإسقاط التهم بعد جهود ضغط من أشخاص تربطهم صلات بدوائر الرئيس ترامب السياسية والقانونية. وتقول الرواية إن الأشخاص الذين حثّوا وزارة العدل على إسقاط القضية شملوا برادفورد كوهين، محامياً ومشاركاً سابقاً في برنامج "The Apprentice"، وبريت تولمان، مناصر محافظ لقضايا العدالة الجنائية ساعد عملاءه على الحصول على عفو من الرئيس ترامب. ووفقًا للتقرير، قام غوئتتشه بتجميع فريق قانوني تربطه صلات بإدارة ترامب لطلب تخفيف الموقف من وزارة العدل. وتأتي الحقائق المزعومة في سياق أوسع يتمثل في تغيّر نهج إنفاذ القواعد الفيدرالية تجاه العملات المشفرة، إذ تتحرك الوكالات بعيدًا عن بعض أكثر الأساليب تشددًا التي استُخدمت في الإدارة السابقة.

تداعيات الإنفاذ على قضايا احتيال العملات المشفرة

لم تكن قضية BitClub محورها نزاعًا تقنيًا بشأن التسجيل، أو بروتوكولًا لامركزيًا، أو سؤالًا يتعلق ببنية السوق. وصف المدعون القضية بأنها عملية احتيال واسعة النطاق بُنيت على مزاعم تتعلق بتعدين العملات المشفرة، وجمع أموال من المستثمرين. وتُعد قضايا الاحتيال تقليديًا أقل المجالات إثارة للجدل في إنفاذ القواعد المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد تثير خطوة إسقاط التهم الموجهة إلى العقل المدبر المزعوم لمخطط بقيمة 722 مليون دولار أسئلة حول ما إذا كان الضغط السياسي، أو السلطة التقديرية للملاحقة القضائية، أو مخاوف تتعلق بالأدلة، أو أولويات إنفاذ أوسع تعيد تشكيل طريقة حل القضايا الراسخة المتعلقة بالعملات المشفرة. وبالنسبة للمتهمين في القضايا الأقدم المتعلقة بالعملات المشفرة، قد يشجع الإلغاء المخطط على بذل المزيد من الجهود للحصول على تخفيف عبر قنوات وزارة العدل العليا.

الأسئلة الشائعة

ما موضوع قضية BitClub Network؟
كانت BitClub Network عملية تعدين للعملات المشفرة، وزعم المدعون أنها عملت كمخطط بونزي بقيمة 722 مليون دولار. كان يُنسب إلى ماثيو غوئتتشه إنشاء العملية، وواجه تهمًا تتعلق بالمؤامرة لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والمؤامرة لبيع أوراق مالية غير مسجلة، تعود إلى لائحة اتهام صدرت في 2019.

لماذا تقوم وزارة العدل بإسقاط التهم ضد ماثيو غوئتتشه؟
وجّه مسؤولون كبار في واشنطن مكتب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي إلى إسقاط الملاحقة القضائية مع إسقاط الحق في إعادة رفعها، وفقًا لتقرير يستشهد بأشخاص على دراية بالموضوع. وجاءت هذه الخطوة بعد جهود ضغط من أشخاص تربطهم صلات بدوائر الرئيس ترامب السياسية والقانونية، بما في ذلك برادفورد كوهين وبريت تولمان.

ماذا حدث للمتهمين الآخرين في قضية BitClub؟
أقر ثلاثة متهمين مشاركين بالذنب بينما ظلت قضية غوئتتشه دون حسم. فقد اعترف جوزيف فرانك آبل في 2020 بالمشاركة في مخطط BitClub وبعرض وبيع أوراق مالية غير مسجلة مرتبطة بالقضية.