ووفقاً لإعلان وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، صادرت السلطات الفيدرالية حساباً للحوسبة السحابية يُستخدم من قبل شركات تابعة لمجموعة Huione ومقرها كمبوديا، وذلك ضمن عملية Riptide، وهي حملة مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد جرائم الإنترنت وغسل الأموال غير المشروع في مجال العملات المشفرة.

وقال مساعد المدعي العام أ. تيسن دوفا إنّ كيانات مرتبطة بـHuione ساعدت المجرمين على نقل مليارات الدولارات من العائدات الناتجة عن عمليات احتيال استثمارية وعمليات اختراق إلكترونية وسائر الأنشطة غير المشروعة عبر شبكات البلوك تشين، قبل تحويل الأموال إلى النظام المصرفي الشرعي. كما حدّدت وزارة العدل شركة H-Pay Service PLC ضمن مجموعة Huione. وتزعم السلطات أن جزءاً كبيراً من عملية السرقة نُفّذ على نطاق واسع من جانب كوريا الشمالية. وتأتي هذه الخطوة بعد قيام شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية في 2025 بتصنيف Huione Group بوصفها إحدى المخاوف الرئيسية المتعلقة بغسل الأموال بموجب قانون USA Patriot Act.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

تحالف العيون الخمسة يحذّر من أن الذكاء الاصطناعي قد يُمكّن الهجمات السيبرانية خلال أسابيع

منذ 5 س

توسع تايلاند تحقيقات غسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة لتشمل شبكة $300M ، وتستولي على 6,390 جهاز تعدين

منذ 10 س

تايكو تحدد السبب الجذري للهجوم وتخطط لاستعادة تشغيل السلسلة خلال الأيام المقبلة

منذ 14 س

تايكو تحدد السبب الجذري لهجوم جسر التمويل عبر السلاسل المتقاطعة، وتتعاون مع منصات تداول مركزية وشركات أمنية لاستعادة الأصول

منذ 19 س

تايلاند توسّع تحقيق $307M في تعدين العملات المشفّرة ضد ممولين صينيين

تحليل متعمق