Elliptic تكشف عن 520 مليون دولار من معاملات العملات المشفرة المشبوهة عبر 32 سلسلة بلوكشين مرتبطة بشبكة احتيال في جنوب شرق آسيا

وفقاً لشركة إليبتيك، فقد تعاون فريق الاستخبارات لآسيا والمحيط الهادئ مع قسم الجرائم التقنية العالية في الشرطة الملكية التايلاندية للتحقيق في أكثر من 500 محفظة مشبوهة للعملات الرقمية، مما كشف عن معاملات غير مشروعة بقيمة 520 مليون دولار عبر 32 سلسلة بلوكشين تشمل إيثريوم وترون وبيتكوين. وترتبط الشبكة الإجرامية، المرتبطة بمجمعات منظمة في كمبوديا وميانمار، بعمليات اختراق محافظ، وسرقة بيانات اعتماد، وعمليات احتيال ذبح الخنازير، ومخططات غسل أموال تضم خسائر ضحايا بلغت حوالي 14 مليون دولار.

واستغل المجرمون البورصات اللامركزية والجسور عبر السلاسل وخدمات التبديل الفوري لتجنب فحوصات اعرف عميلك، ثم حوّلوا الرموز المسروقة إلى أصول رئيسية ونقلوا الأموال عبر السلاسل لتفادي إدراج العملات المستقرة في القائمة السوداء.