الاتحاد الأوروبي يطبّق قواعد مكافحة غسل الأموال المنقّحة في 10 يوليو 2027، مع حظر العملات الخصوصية والحسابات المجهولة

2026-06-20 01:33:55

وفقاً لـ CryptoNews، ستقوم الاتحاد الأوروبي بتطبيق لوائح منقحة لمكافحة غسل الأموال (AML) بدءاً من 10 يوليو 2027. يتعين على مزودي خدمات الأصول التشفيرية (CASP) إجراء إجراءات صارمة لمعرفـة العميل (KYC) للمعاملات التي تتجاوز 1,000 يورو. سيُحظر بشكل كامل الحسابات المجهولة والخدمات المرتبطة بعملات الخصوصية. كما تضع القواعد الجديدة سقفاً قدره 10,000 يورو على المدفوعات النقدية التجارية داخل الاتحاد الأوروبي، وتستلزم المعاملات البالغة 3,000 يورو أو أكثر من التجار والجهات الخاضعة لالتزامات التحقق من هوية العميل وإجراء العناية الواجبة قبل إتمام المعاملة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 12 س

تفرض الاتحاد الأوروبي حدًا أقصى قدره 10,000 يورو للدفع النقدي اعتبارًا من يوليو 2027 بموجب تنظيم جديد لمكافحة غسل الأموال

06-18 20:22

شركات التشفير الأوروبية تواجه ضغطاً مع اقتراب انتهاء فترة الانتقال لتنظيم MiCA في يونيو 2026

06-18 13:12

هيئة الخدمات المالية في مالطا تفتح مشاورة بشأن تنظيم التمويل اللامركزي (DeFi) في إطار MiCA

06-18 08:35

وحدة الاستخبارات المالية في الهند تطلب من بورصات العملات المشفرة الإبلاغ عن صفقات السوق خارج البورصة التي تتجاوز 10,000 دولار

06-18 02:37

يطرح مجلس النواب تمديد قواعد البيع المغسول لتشمل العملات المشفرة، ويمنع عمليات إعادة الشراء السريعة خلال 30 يومًا

تحليل متعمق