وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، أقرّ جاي لوكاس بالذنب في قضايا الاحتيال في الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال واحتيال مستشار استثماري أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك. كان لوكاس يدير ثلاثة صناديق استثمارية خاصة، وادّعى أنه استولى على ما يقرب من 50 مليون دولار من رأس مال المستثمرين، مستخدمًا أموالًا جديدة لسداد المستثمرين الأوائل مع تحويل الأموال إلى نفقات شخصية وأنشطة سياسية، بالإضافة إلى مشروع زوجته للأعمال الفاخرة للعناية بالبشرة Immunocologie. وذكر الادّعون أن نحو 40% من رأس مال الشركات التي تم الاستثمار فيها انتهى في نهاية المطاف في نشاط العناية بالبشرة رغم محدودية إيراداته. كما ادّعى الادّعون أيضًا أن لوكاس قدّم مزاعم كاذبة بشأن مشاركته في تأسيس شركة أسهم خاصة معروفة لجذب مستثمرين. ومن المقرر تحديد موعد النطق بالحكم في 12 نوفمبر.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 3 س

تواجه شركة آبل دعوى قضائية بقيمة 1.8 مليون دولار بسبب محفظة بيتكوين مزيفة تحمل اسم Sparrow على متجر التطبيقات

منذ 6 س

تواجه شركة آبل دعوى قضائية بشأن محفظة بيتكوين بقيمة 1.8 مليون دولار بعد تطبيق مزيف على متجر التطبيقات

منذ 7 س

المدعي العام في نيويورك يحذّر من أن مشروع قانون اتحادي للمعاملات الرقمية قد يضعف الرقابة على مستوى الولايات، مشيرًا إلى $500M في الخسائر

منذ 12 س

رفع دعوى قضائية ضد شركة Apple بسبب تطبيق محفظة للعملات الرقمية على App Store يُزعم أنه احتيالي، إذ فقد المستخدمون 1.8 مليون دولار

منذ 22 س

تُكمل Securitize Capital تسجيلها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كمستشار استثمار في 22 يوليو، وتُزيل حد $150M للأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تحليل متعمق

تواجه شركة Apple دعوى قضائية بقيمة 1.8 مليون دولار بسبب تطبيق محفظة بيتكوين مزيف تسبب في خسائر

Ethan Brooksمنذ 6 س

المدعية العامة لولاية نيويورك، جيمس، تحذّر من أن مشروع قانون فيدرالي للمعاملات المشفّرة قد يُضعِف الإشراف على مستوى الولايات

Ethan Brooksمنذ 7 س

المدعي العام في نيويورك يُحذّر: مشروع قانون «CLARITY» يُضعِف الرقابة على مستوى الولايات، وخسائر الاحتيال في مجال العملات المشفّرة خلال 5 سنوات اقتربت من 500 مليون دولار

Market Whisperمنذ 12 س

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات