وفقًا لـ HK01، قامت شرطة هونغ كونغ بتفكيك عملية لغسل أموال عبر الحدود خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024، شاركت فيها 43 حسابًا مصرفيًا محليًا تعالج 18 مليون دولار هونغ كونغي من 34 قضية احتيال. واشتبهت المجموعة في أنها غسلت 230 مليون دولار هونغ كونغي من متحصلات إجرامية عبر منصات تبادل العملات المشفرة. ودفعت امرأة من البر الرئيسي عمرها 34 عامًا بالاعتراف بالذنب، فيما يتعلق بفتح حسابات مصرفية وهمية وشراء عملات مشفرة عبر متاجر تبادل الأصول الافتراضية لإخفاء مصادر الأموال، وغسلت ما يقارب 9.29 مليون دولار هونغ كونغي. وحُكم عليها بالسجن لمدة 47.5 شهرًا. حذرت السلطات في هونغ كونغ من أن تسهيل التحويلات المالية الإجرامية قد يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن؛ في حين تحمل جرائم غسل الأموال عقوبات قصوى قدرها 5 ملايين دولار هونغ كونغي و14 عامًا سجنًا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

نيكاي تكشف أن zksync.jp تعرض لعملية احتيال بالعملات المشفرة سرقت مئات الملايين من الين، مرتبطة بشبكة صينية لتهريب الفنتانيل

منذ 11 س

تعزيز البنك المركزي الصيني (PBOC) حملته لمكافحة غسل الأموال عبر العملات الرقمية، مع أكثر من 2,000 إدانة جنائية في 2025

منذ 14 س

تايلاند توسّع تحقيق $307M في تعدين العملات المشفّرة ضد ممولين صينيين

06-22 08:12

السلطات التايلاندية تضبط 2 مليون دولار نقداً ومحافظ عملات رقمية في حملة كبرى ضد الاحتيال في سوق الصرف الأجنبي

06-21 08:17

الشرطة في هونغ كونغ تعتقل 2,000 شخص بتهم الاحتيال وغسل الأموال في الربع الأول من 2026، شارك 70% منهم في حسابات “ألعاب” (Puppet Accounts)

تحليل متعمق