HTX ينشّط تداول المحافظ عبر سلاسل بلوك تشين بعد فرض عقوبات المملكة المتحدة

ذكرت شركة استخبارات بلوك تشين TRM Labs في تقرير صدر الثلاثاء أن منصة تداول العملات الرقمية HTX قامت بتدوير بنية محافظها على السلسلة عبر عدة بلوك تشين خلال الأسابيع التي تلت فرض عقوبات بريطانية في 26 مايو. وأشارت إلى أن هيئة تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة صنّفت Huobi Global S.A.، وهي الكيان المسؤول عن HTX، للمرة الأولى التي تطبق فيها المملكة المتحدة تدابير من هذا النوع على منصة تداول عملات رقمية بهذا الحجم. وقالت TRM Labs إن HTX أعادت بناء أنظمة المحافظ على TRON وEthereum وBNB Smart Chain وSolana، مع تبديل سريع لمحافظ الإيداع والمحافظ الساخنة لإنتاج ما وصفته الشركة بأنه «هدف متحرك مستمر» أمام العاملين في الامتثال.

وادّعت الحكومة البريطانية أن HTX وجهت أكثر من 1.5 مليار دولار إلى حكومة روسيا لدعم غزوها لأوكرانيا، ضمن باقة عقوبات أوسع تستهدف «شبكة A7» المستخدمة لتفادي العقوبات.

TRM Labs Reports HTX Wallet Rotation Across Multiple Blockchains

وقالت TRM Labs في تقريرها الثلاثاء إن HTX «أعادت بناء البنية التحتية الداخلية على السلسلة» بعد التصنيف البريطاني، مع إيقاف محافظ ساخنة وعناوين تمويل خلال ساعات، وتحويل النشاط إلى عناوين تم إنشاؤها حديثاً. وثّقت الشركة عمليات تدوير المحافظ عبر شبكات TRON وEthereum وBNB Smart Chain وSolana. ووفقاً لـ TRM Labs، فإن فحص قوائم العناوين «لا يمكنه مواكبة» سرعة التدوير، إذ إن قوائم الكتل المبنية على عناوين HTX المحددة «تَشيخ خلال ساعات». وأضافت الشركة أن معظم النشاط الذي قامت به HTX منذ تصنيف 26 مايو يتدفق عبر عناوين غير مدرجة ضمن قوائم الكتل القائمة. واحتجت TRM Labs بأن الفحص الفعّال يتطلب تتبع نمط السلوك الكامن وراء المحافظ المتبدلة بدل الاعتماد على قوائم عناوين ثابتة.

وقارنت شركة استخبارات بلوك تشين نهج HTX بالتكتيكات التي استخدمتها منصة التداول الروسية Garantex بعد تصنيف عقوباتها الخاصة. وذكرت TRM Labs أنه بعد عملية إيقاف في مارس 2025، أطلق مشغلو Garantex منصة خلفية باسم Grinex ونقلوا السيولة عبر عملة مستقرة مرتبطة بالروبل من نوع A7A5. وحافظت HTX، بحسب التقرير، على الاسم التجاري نفسه بينما أعادت بناء البنية التحتية للمحافظ. ووَصفت TRM Labs هذا الرد بأنه نمط لوحظ عبر كيانات خاضعة للعقوبات ذات موارد جيدة، إذ قالت الشركة إن «هذه الكيانات نادراً ما تختفي وتميل إلى التكيّف».

وأشار التقرير إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لم يُصدرا تصنيفاً ضد HTX، ما يعني أن التزامات التجميد تنطبق فقط على الجهات الخاضعة لتنظيم المملكة المتحدة. وقالت TRM Labs إنها تعتبر HTX «عالية المخاطر» من حيث تفادي العقوبات، رغم محدودية النطاق الجغرافي للتصنيف.

HTX Denies Wrongdoing, Calls Activity Routine Security Operations

وقال متحدث باسم HTX لـ Decrypt إن نشاط المحافظ الذي وصفته TRM Labs يمثل ممارسة معيارية في الصناعة. وأضاف المتحدث: «تعكس الأنشطة التقنية المشار إليها في تقرير TRM عمليات تشغيل روتينية مدفوعة بالأمن، وهي شائعة في جميع أنحاء الصناعة». وتابع: «نرفض رفضاً قاطعاً أي توصيف يوحي بغير ذلك ولا تعقيب آخر لدينا».

وكانت HTX قد اعترضت سابقاً على تصنيف العقوبات البريطاني. وبعد إجراء 26 مايو، قال لـ Decrypt إن الكيان المدرج Huobi Global S.A. «متميز عن منصة تداول HTX على الإنترنت»، مؤكداً أن أموال المستخدمين ظلت في أمان وأن العمليات العالمية لم تتأثر. وشددت هيئة تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة على أنها تعتبر HTX خاضعة للعقوبات المالية البريطانية بسبب ملكيتها من قبل Huobi.

UK Sanctions Designated HTX on May 26 Over Alleged Russia Ties

قامت هيئة تنفيذ العقوبات المالية بتصنيف Huobi Global S.A. في 26 مايو ضمن باقة عقوبات تستهدف منصات تداول العملات الرقمية وشبكة «A7». وقالت السلطات البريطانية إن الشبكة «تُستخدم من جانب روسيا لتفادي القيود القائمة» وتوجيه الأموال لدعم غزو روسيا لأوكرانيا. ولفت إعلان الحكومة البريطانية إلى HTX باعتبارها «منصة تداول عملات رقمية عالمية كبيرة» يُشتبه في أنها حوّلت أكثر من 1.5 مليار دولار إلى الكرملين.

وبشكل منفصل، أطلقت هيئة السلوك المالي البريطانية إجراءات إنفاذ ضد HTX في وقت سابق من هذا العام بسبب ترويج غير قانوني للعملاء البريطانيين، وهو ما دفع المنصة إلى تقييد التسجيلات الجديدة في المملكة المتحدة. وتُعد HTX مملوكة لمستشار Justin Sun ومقدَّمة من قبله، وهو رائد أعمال في مجال العملات الرقمية تبلغ ثروته مليارات، وتمت تسوية قضية الاحتيال الخاصة به في الولايات المتحدة من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق من هذا العام. وأفادت المنصة بأنها سجلت أكثر من 3 تريليون دولار في حجم التداول خلال 2025.

FAQ

ماذا ذكرت TRM Labs بشأن نشاط محافظ HTX بعد العقوبات البريطانية؟
ذكرت TRM Labs الثلاثاء أن HTX قامت بتدوير بنية محافظها على السلسلة عبر TRON وEthereum وBNB Smart Chain وSolana خلال الأسابيع التي تلت فرض عقوبات بريطانية في 26 مايو. وقالت الشركة إن HTX أوقفت المحافظ الساخنة وعناوين التمويل خلال ساعات ونقلت النشاط إلى عناوين تم إنشاؤها حديثاً، بما يشكّل ما وصفته TRM Labs بأنه «هدف متحرك مستمر» أمام العاملين في الامتثال. ووفقاً للتقرير، فإن فحص قوائم العناوين «لا يمكنه مواكبة» سرعة التدوير.

كيف ردّت HTX على تقرير TRM Labs؟
قال متحدث باسم HTX لـ Decrypt إن نشاط المحافظ يعكس «عمليات تشغيل روتينية مدفوعة بالأمن، وهي شائعة في جميع أنحاء الصناعة». وأوضح المتحدث: «نرفض رفضاً قاطعاً أي توصيف يوحي بغير ذلك ولا تعقيب آخر لدينا». وكانت HTX قد ذكرت سابقاً أن الكيان الخاضع للعقوبات Huobi Global S.A. «متميز عن منصة تداول HTX على الإنترنت» وأن أموال المستخدمين ظلت في أمان.

لماذا فرضت المملكة المتحدة عقوبات على HTX في 26 مايو؟
قامت هيئة تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة بتصنيف Huobi Global S.A.، بوصفها الكيان المسؤول عن HTX، في 26 مايو ضمن باقة عقوبات تستهدف شبكة «A7». وزعمت السلطات البريطانية أن الشبكة استخدمتها روسيا لتفادي العقوبات وتوجيه الأموال لدعم غزوها لأوكرانيا. وقالت الحكومة البريطانية إن HTX يُشتبه في أنها حوّلت أكثر من 1.5 مليار دولار إلى الكرملين.