اتهام مستشار استثماري في إلينوي بمخطط بونزي استمر 5 سنوات

2026-06-26 06:52:06

اتهم المدعون الفيدراليون مستشار الاستثمار في إلينوي، باريس كوبسافتيس، بأربع تهم بالاحتيال الإلكتروني لقيامه المزعوم بتشغيل مخطط بونزي في الفترة من يونيو 2020 إلى مايو 2025. ووفقًا للائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى فيدرالية في شيكاغو، فقد أدار كوبسافتيس شركة بلاك ووتر أسيتس إنك واختلس أموال العملاء عن طريق إصدار كشوفات حسابية مزيفة، وتحويل أموال المستثمرين لتغطية نفقات شخصية، واستخدام أموال من مستثمرين جدد لسداد ضحايا سابقين. ويزعم المدعون أنه قدم تمثيلات كاذبة بأن أصول العملاء ستُحتفظ بها في حسابات وصاية مع حماية للسحب غير موجودة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 15 س

بولندا تعتقل أربعة أشخاص بتهمة هجمات تبديل بطاقة SIM وسرقة العملات المشفرة بدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي

منذ 16 س

مكتب التحقيقات الفيدرالي يتحرك لمصادرة ما يقرب من مليون دولار من الأصول المرتبطة برجل الأعمال في العملات الرقمية آدم إيزا

منذ 23 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم مستشاراً استثمارياً بالاحتيال بقيمة 6.2 مليون دولار بسبب ادعاءات وصول مزيفة لأسهم ما قبل الطرح العام الأولي

06-25 07:22

مهندسمتهمبتحقيقأرباحقدرها1.4مليوندولارمنالتداولمنالداخلفيصفقةإعادةتشغيلمحطةكونستليشنالنووية

06-25 00:51

Kalshi تقاضي إلينوي بشأن SB3019، مدعية أن ضريبة 0.2% تتعارض مع القانون الفيدرالي

تحليل متعمق