رويترز: نوبتكس تأسست من قبل عائلة إيرانية سياسية نخبوية، وتتعامل مع 70% من نشاط العملات الرقمية في البلاد

وفقاً لتحقيق أجرته رويترز ونُشر يوم الجمعة، تأسست شركة Nobitex، وهي بورصة العملات المشفرة الرائدة في إيران والتي تُعد بحدود 11 مليون مستخدم، على يد شقيقين هما علي ومحمد خرّازي، وهما عضوان في عائلة تربطها صلات وثيقة بقيادات إيران العليا. قام الشقيقان بتسجيل الشركة في 2018 باستخدام لقبٍ بديل، بينما استخدم أقارب آخرون اسم خرّازي علناً. وكان جدّهما عضواً في مجلس الخبراء الذي يختار المرشد الأعلى في إيران، كما أسس والدهم منظمة “حزب الله” السياسية الإيرانية وساعد في إعداد كوادر الحرس الثوري الإسلامي بعد ثورة 1979.

وثّقت رويترز تدفقات أموال غير مشروعة كبيرة عبر المنصة. وحددت شركة Elliptic نحو 366 مليون دولار في تدفقات مشبوهة، بينما قدّر تحليل Chainalysis أن الرقم أقرب إلى 68 مليون دولار. ووجد تحليل منفصل من Elliptic أن المحافظ التي تسيطر عليها “البنك المركزي الإيراني” أرسلت قرابة 347 مليون دولار إلى Nobitex في النصف الأول من 2025. وعلى الرغم من تعاملها مع نحو 70% من نشاط العملات المشفرة في إيران، لم تُدرج Nobitex ضمن عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية التي أُعلنت في 28 أبريل، والتي استهدفت البنية التحتية المصرفية “الظلّية” لإيران. ونفت Nobitex أي صلة حكومية ووصفّت الأموال غير المشروعة بأنها «جزءٌ صغير جداً من إجمالي الحجم».