هيئة التحقيقات الفيدرالية في باكستان تُطلق وحدةً للتحقيق في مجال العملات الرقمية لمكافحة غسل الأموال

أنشأت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية وحدةً للتحقيق في العملات الرقمية داخل مركز القيادة والتحكم الوطني لديها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللذين يتم عبر الأصول الرقمية. وجرى إنشاء الوحدة للتحقيق في الاستخدام الإجرامي للـ“كريبتو”، بينما تتولى هيئة باكستان لتنظيم الأصول الافتراضية مهمة تنظيم الأصول الرقمية، وفقًا لما ذكره مدير جناح مكافحة الإرهاب في الوكالة، د. محمد عثر وقيع. ويمثل هذا التحرك جانب إنفاذ ضمن الدفع الوطني السريع في باكستان لإضفاء الطابع الرسمي على قطاع العملات الرقمية، والذي شمل رفع حظر بنكي استمر 8 سنوات، والتقدم في أطر ترخيص منصات التبادل.

أنشأت وكالة التحقيقات الفيدرالية وحدة تحقيق في العملات الرقمية داخل مركز القيادة الوطني

أنشأت وكالة التحقيقات الفيدرالية وحدة تحقيق في العملات الرقمية داخل مركز القيادة والتحكم الوطني لديها (NC3) الذي بدأ عمله حديثًا. وقال مدير جناح مكافحة الإرهاب في الوكالة، د. محمد عثر وقيع، لوسيلة الإعلام المحلية “Dawn” إن الوحدة ستتحقق من الاستخدام الإجرامي للـ“كريبتو”، في حين تظل هيئة باكستان لتنظيم الأصول الافتراضية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الرقمية.

حثّ د. وقيع وكالتين أخريين—وكالة التحقيق في الجرائم الإلكترونية الوطنية وقوة مكافحة المخدرات—على إنشاء وحدات مماثلة لمواجهة استخدام العملات الرقمية في الجرائم الإلكترونية وتجارة المخدرات. وأوضح أن قواعد جديدة يجري إعدادها لوضع حد للاستقصاءات ضمن مدد زمنية محددة.

يجمع مركز NC3 أدوات الوكالة الخاصة بجرائم التمويل في منصة واحدة، بما في ذلك مكاتب مكافحة غسل الأموال والتحقيق في العملات الافتراضية، ونقطة تنسيق مع “Interpol”، ووحدات للاستخبارات من المصادر المفتوحة، والقيام بدوريات إلكترونية، والتحقيق في شبكة الويب المظلم.

باكستان رفعت حظرًا بنكيًا وأنشأت جهة تنظيمية

احتلت باكستان المرتبة الثالثة في مؤشر التبني العالمي للعملات الرقمية لعام 2025 الصادر عن Chainalysis. رفعت إسلام آباد حظرًا بنكيًا على التعامل مع العملات الرقمية استمر 8 سنوات، وأنشأت هيئة باكستان لتنظيم الأصول الافتراضية، وبدأت التقدم في منح تراخيص لمنصات تداول العملات الرقمية، واستكشفت ترميز الأصول التابعة للدولة.

أبرمت باكستان اتفاقًا مع إحالة تابعة لـ World Liberty Financial لاستكشاف استخدام عملتها المستقرة بالدولار USD1 للمدفوعات عبر الحدود.

مؤسسة دينية إسلامية أصدرت فتوى تشكك في الوضع القانوني للعملات الرقمية

في يونيو، قضت كلية/مدرسة Jamia Darul Uloom Karachi بأن العملات الرقمية ليست “ثروة” بموجب الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا تُعد وسيلة دفع صالحة. وطلب رئيس PVARA، بلال بن صقيب، من المدرسة التمييز بين الرموز ذات الطابع المضاربي البحت وبين أدوات مدعومة بالأصول مثل العملات المستقرة المخصصة بالكامل والـ“سوكوك” المُسجلة على سلسلة الكتل. وقال بلال بن صقيب لرويترز إن باكستان يمكنها “أن تقود العالم في التمويل الرقمي المتوافق مع الشريعة”.

الأسئلة الشائعة

ما الذي أنشأته وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان لمكافحة جرائم العملات الرقمية؟

أنشأت وكالة التحقيقات الفيدرالية في باكستان وحدةً للتحقيق في العملات الرقمية داخل مركز القيادة والتحكم الوطني لديها بهدف استهداف غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللذين يتم عبر الأصول الرقمية. أكد مدير جناح مكافحة الإرهاب في الوكالة، د. محمد عثر وقيع، أن الوحدة تتحقق من الاستخدام الإجرامي للـ“كريبتو”، بينما تتولى هيئة باكستان لتنظيم الأصول الافتراضية مهمة التنظيم.

ما التغييرات التنظيمية التي أجرتها باكستان بشأن العملات الرقمية؟

رفعت باكستان حظرًا بنكيًا للعملات الرقمية استمر 8 سنوات، وأنشأت هيئة باكستان لتنظيم الأصول الافتراضية، وبدأت التقدم في منح تراخيص لمنصات تداول العملات الرقمية، وأبرمت اتفاقًا مع إحدى الإحالات التابعة لـ World Liberty Financial لاستكشاف استخدام عملتها المستقرة USD1 للمدفوعات عبر الحدود. كما احتلت باكستان المرتبة الثالثة في مؤشر التبني العالمي للعملات الرقمية لعام 2025 الصادر عن Chainalysis.

ماذا قررت Jamia Darul Uloom Karachi بخصوص العملات الرقمية؟

في يونيو، أصدرت كلية/مدرسة Jamia Darul Uloom Karachi فتوى قضت بأن العملات الرقمية ليست “ثروة” بموجب الشريعة الإسلامية، وبالتالي لا تُعد وسيلة دفع صالحة. وبعد ذلك، طلب رئيس PVARA، بلال بن صقيب، من المدرسة التمييز بين الرموز المضاربية وبين الأدوات المدعومة بالأصول مثل العملات المستقرة المخصصة بالكامل والـ“سوكوك” المُسجلة على سلسلة الكتل.