وفقًا للهيئة، في 21 يوليو، وجّهت الوكالة اتهامات إلى مقيم ولاية فلوريدا، زان شايخ، وشركته «Mining Automatic»، تتعلق بمخطط استثماري لتعدين العملات الرقمية ينطوي على احتيال. إذ استولى على أموال أكثر من 380 مستثمرًا بما يقدّر بنحو 22 مليون دولار. بين يونيو 2023 ومايو 2025، وعد المتهمون المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة من خلال تعدين العملات الرقمية، لكنهم زعموا أنهم حوّلوا معظم الأموال إلى التسويق ونفقات أخرى لا صلة لها بالغرض المعلن.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن حوالي 13% فقط من الأموال التي تم جمعها استُخدمت في عمليات التعدين الفعلية، بينما بقي ما لا يقل عن 20 مليون دولار دون حساب. ويواجه المتهمون تهمًا بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 بشأن الاحتيال والعروض غير القانونية للأوراق المالية. وقد اتفق الطرفان على طلب أمر قضائي دائم ريثما تتم الموافقة عليه من قبل المحكمة، مع تحديد رد الأموال والفائدة والعقوبات المدنية من طرف المحكمة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

07-20 11:22

مسؤول كوري جنوبي يختلس 1.68 مليون دولار من الأموال العامة المخصّصة للاستثمار في العملات الرقمية، من نوفمبر 2025 حتى يونيو 2026

07-20 08:22

السيناتور وارن يطالب ترامب بالإفصاح عن أرباحه في مجال العملات الرقمية بعد تحديثها عقب أرباح 2025 بقيمة 1.4 مليار دولار

07-20 07:22

رفعت كوريا الجنوبية اتهامات ضد 304 أشخاص بتهم مرتبطة بالعملات الرقمية والجرائم المالية، واستردّت 381.4 مليار وون خلال العام الماضي

07-18 01:13

اتهمت السلطات رجلًا أمريكيًا بزرع برمجيات خبيثة في 8 ألعاب على منصة Steam بهدف سرقة العملات الرقمية؛ تم اختراق 8,000 جهاز، و$220K تكبّد الخسائر

07-17 09:37

توجّهت الولايات المتحدة إلى توجيه اتهامات إلى مستثمر عملات رقمية في داكوتا الجنوبية، بنيامين وينر، بشأن مخطط احتيال $20M يوم الخميس

تحليل متعمق