بحسب بيان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) الصادر في 7 مايو، رفعت الهيئة الأمريكية دعوى قضائية ضد 21 شخصًا للمشاركة في مخطط لتداول من الداخل عبر الحدود امتد من 2018 إلى 2024، وحقق ملايين الدولارات من أرباح غير قانونية. ويُزعم أن المخطط شمل سرقة معلومات جوهرية غير معلنة من أكثر من 12 صفقة اندماج واستحواذ للشركات.

قالت السلطات إن محامي صفقات الاندماج والاستحواذ في لوس أنجلوس نيكولو نورافشان وشريكه روبرت يادغاروف نظما الشبكة وقاما بتشغيلها. ويُزعم أن نورافشان سرق معلومات جوهرية غير معلنة من عملاء شركته القانونية وقام بتسريبها إلى مشاركين آخرين، حصلوا بعد ذلك على أرباح من الصفقات وأعادوا جزءًا من العائدات. كما قام الزوجان بتجنيد محامٍ آخر للشركات للحصول على وتوزيع معلومات إضافية داخلية عن صفقات الاندماج والاستحواذ. وقد رفعت وزارة العدل الأمريكية في ماساتشوستس اتهامات جنائية ضد جميع المتهمين، بمساعدة من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) وهيئة الرقابة على الأسواق المالية في سويسرا (FINMA).

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

05-06 11:15

ملف ضحايا الإرهاب في كوريا الشمالية $71M يطالب ضد مخترقي اختراق Aave، وإعادة صياغة الهجوم بوصفه احتيالاً

05-06 07:45

تمرير كوريا الجنوبية لقانون تعديل الصرف الأجنبي المعدّل اليوم في لجنة رئيسية، مع تمديد الإشراف على منصات تداول العملات المشفرة

05-06 05:05

منصة CEX كبرى لإطلاق تداول Spot لعملة EDGE (edgeX)

05-05 19:21

تقترح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية السماح للشركات العامة بالإفصاح عن الأرباح مرتين سنوياً، ما ينهي وتيرة الربع سنوية التي استمرت 50 عاماً

05-05 09:22

تشارك Ripple معلومات استخباراتية عن اختراق كوريا الشمالية مع تحوّل هجمات العملات المشفرة إلى الهندسة الاجتماعية

تحليل متعمق