قضت محكمة في شانغهاي بالسجن على خمسة صينيين تراوحت مدته بين 2.5 سنة وست سنوات لتسهيلهم معاملات غير قانونية لتحويل العملات عبر الحدود بقيمة تجاوزت 200 مليون يوان (29.4 مليون دولار) باستخدام العملات المشفرة على مدى ثلاث سنوات، وفقاً لمنشور نشرته يوم الاثنين نيابة الشعب في منطقة جينغآن بشانغهاي. ألقت السلطات القبض على تسعة أشخاص إجمالاً، كما فرضت على المتهمين الخمسة غرامات تراوحت بين 300 ألف يوان (44,150 دولاراً) و1.5 مليون يوان (220,780 دولاراً). اكتشفت إدارة الدولة للصرف الأجنبي (SAFE) المخطط في يوليو 2024 بعد تحديد معاملات غير عادية مرتبطة بشركة ساعدت عملاء محليين في تحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني باستخدام العملات المشفرة. تفرض الصين ضوابط صارمة على الصرف الأجنبي، وتحدد الحد الأقصى لتحويلات أو تحويلات اليوان السنوية بما يعادل 50 ألف دولار لكل مواطن.
محكمة شانغهاي تقضي بالسجن والغرامة على خمسة متهمين
أعلنت نيابة الشعب في منطقة جينغآن بشانغهاي الحكم في منشور نشرته يوم الاثنين. تلقى خمسة متهمين أحكاماً بالسجن تراوحت مدتها بين 2.5 سنة وست سنوات. كما فرضت المحكمة غرامات تراوحت بين 300 ألف يوان (44,150 دولاراً) و1.5 مليون يوان (220,780 دولاراً) على المدانين. ألقت السلطات القبض على تسعة أشخاص في القضية.
إدارة الصرف الأجنبي تكتشف المخطط في يوليو 2024 ويستهدف العملاء ذوي الثروات العالية
في يوليو 2024، اكتشفت إدارة الدولة للصرف الأجنبي (SAFE) معاملات غير عادية مرتبطة بشركة سهّلت تحويلات غير قانونية للأموال عبر الحدود باستخدام العملات المشفرة. نقلت الشركة أكثر من 200 مليون يوان (29.4 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات. ذكر المدعون أن المجموعة استهدفت عملاء ذوي ثروات عالية يسعون لشراء عقارات في الخارج، أو الهجرة، أو الدراسة بالخارج. وسعت المجموعة نطاق خدماتها غير القانونية لتحويل العملات عبر الحدود من خلال شبكة من الوكلاء النظاميين.
وأشار المدعون إلى أن المجموعة استغلت الطابع المجهول للمعاملات على السلسلة لإخفاء تدفقات الأموال، مما جعل جمع الأدلة أكثر صعوبة للسلطات. وكتب المدعون في المنشور: "في القضايا العابرة للحدود التي تتضمن أصولاً مشفرة مثل هذه، تكون الأدلة الإلكترونية محورية لإثبات الإدانة، وهي أيضاً الأكثر عرضة للفقدان".
فرد يُدعى غاو عالج معاملات بقيمة 170 مليون يوان
قال المدعون إن فرداً يُدعى غاو عمل كمدير للعملاء المحليين في الشركة وساعد في معالجة معاملات صرف أجنبي غير مشروعة بأكثر من 170 مليون يوان (25 مليون دولار). غادرت غاو الشركة لاحقاً وأدارت أعمال تحويل العملات الخاصة بها.
إحصائيات إنفاذ قوانين الصرف الأجنبي في الصين للنصف الأول من 2025
فرضت الصين منذ فترة طويلة ضوابط صارمة على الصرف الأجنبي، وتحدد الحد الأقصى لتحويلات أو تحويلات اليوان السنوية بما يعادل 50 ألف دولار لكل مواطن. في النصف الأول من عام 2025، ذكرت إدارة الدولة للصرف الأجنبي (SAFE) أنها حققت في أكثر من 400 قضية غير قانونية متعلقة بالصرف الأجنبي وتعاونت مع وكالات إنفاذ القانون لفرض عقوبات على أكثر من 180 قضية مصرفية تحت الأرض.
الأسئلة الشائعة
على ماذا قضت محكمة شانغهاي بحق خمسة أفراد؟
قضت محكمة شانغهاي بالسجن على خمسة صينيين تراوحت مدته بين 2.5 سنة وست سنوات لتسهيلهم معاملات غير قانونية لتحويل العملات عبر الحدود بقيمة تجاوزت 200 مليون يوان (29.4 مليون دولار) باستخدام العملات المشفرة على مدى ثلاث سنوات، وفقاً لنيابة الشعب في منطقة جينغآن بشانغهاي.
متى اكتشفت إدارة الدولة للصرف الأجنبي مخطط تحويل العملات المشفرة غير القانوني؟
اكتشفت إدارة الدولة للصرف الأجنبي (SAFE) المخطط في يوليو 2024 بعد تحديد معاملات غير عادية مرتبطة بشركة ساعدت عملاء محليين في تحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني باستخدام العملات المشفرة.
ما هو الحد السنوي لتحويل العملات الأجنبية للمواطنين في الصين؟
تفرض الصين ضوابط صارمة على الصرف الأجنبي، وتحدد الحد الأقصى لتحويلات أو تحويلات اليوان السنوية بما يعادل 50 ألف دولار لكل مواطن.
