قامت كوريا الجنوبية بتفكيك منظمتين لغسل الأموال مرتبطتين باحتيال اتصالات بقيمة 14 مليار وون في 16 يونيو

2026-06-16 03:33:46

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن شرطة مترو سيول في كوريا الجنوبية فككت منظمتين لغسل الأموال مرتبطتين بما يزيد على 14 مليار وون كورى جنوبي في احتيال اتصالات، في 16 يونيو. وكانت المنظمة الأولى، المؤلفة من تسعة أشخاص بمن فيهم مواطنون صينيون، تنقل USDT تم شراؤه من بورصات خارجية عبر منصات محلية ودولية بناءً على تعليمات من عصابة احتيال مقرها كمبوديا، وذلك من فبراير 2024 إلى أبريل 2025، مع غسل ما يقارب 14 مليار وون وجمع 6.5 مليار وون كعمولات.

وقد تم اعتقال مشتبهين اثنين، بينما وُضِع القائد على قائمة بملاحظة حمراء صادرة عن الإنتربول. وتم تحويل القضايا إلى المدعين العامين، بما في ذلك توجيه اتهامات إلى 33 فردًا بتقديم خدمات صرف عملة افتراضية غير مرخصة إلى زوار أجانب.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

06-15 08:03

مستثمرون تجزئة كوريون جنوبيون يصفّون 3.7 تريليون وون من الأسهم هذا العام، ويضخّون الأموال في مساكن فاخرة في سيول

06-15 03:03

سجلت كوريا الجنوبية أكبر موجة شهرية لعمليات سحب صافي استثمارات أجنبية من الأسهم بقيمة -31.83 مليار دولار في مايو، بعد أن كانت -2.68 مليار دولار في أبريل

06-15 03:03

المستثمرون الأجانب يشتَرون صافي 5.68 مليار دولار من السندات الكورية في مايو، بارتفاع من $550M في أبريل

06-14 09:28

مسؤول مالي كوري جنوبي يجري محادثات مع الخزانة الأمريكية في ظل ضعف الوون عند 1,500 مقابل الدولار

06-12 21:12

فرقة عمل دولية تُغلق شبكة لغسل أموال للعملات المشفرة بقيمة 390 مليون دولار عبر 11 دولة

تحليل متعمق