داهمت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند 24 موقعًا في 16 يونيو، وقامت بمصادرة أصول بقيمة مئات الملايين من البات ضمن حملة قمع على شبكة مزعومة للاحتيال في الفوركس. نُفِّذت العملية، بالتعاون مع مكتب التحقيقات في الجرائم الإلكترونية وبنك تايلاند، ضد وسطاء وأفراد يُتهمون بتشغيل مخططات استثمار في صرف العملات الأجنبية غير مُصرّح بها، تتضمن QRS Global وHFM GOFX وEtherwealth. وقالت السلطات إن الشركات يُفترض أنها جمعت استثمارات من سكان تايلاند دون ترخيص، واستخدمت هياكل شركات خارجية لتفادي الرقابة المحلية. وأكد بنك تايلاند أنه لم يتلق أي مشغّل أعمال فوركس مشارك في القضية ترخيصًا لإجراء خدمات تداول في صرف العملات الأجنبية داخل تايلاند. تعكس إجراءات الإنفاذ جهودًا تنظيمية تايلاندية مستمرة لمعالجة قيام مشغلي فوركس خارج البلاد بالتسويق لخدمات داخلية مع البقاء خارج أطر الترخيص المحلية.
استيلاء DSI على 2 مليون دولار نقدًا وأصولًا فاخرة في غارات 16 يونيو
شملت عملية 16 يونيو 24 موقعًا في أنحاء بانكوك وباثوم ثاني وساموت براكان وساموت ساكون. أجرت السلطات عمليات تفتيش على 15 شركة و9 عقارات سكنية مرتبطة بأفراد قيد التحقيق. صادرت جهات التحقيق 65.27 مليون بات نقدًا، و5 مركبات فاخرة، و15 مركبة ركاب، و4 دراجات نارية، وسبائك ذهب وزخارف ذهبية، ومجوهرات من الماس والذهب، وأكثر من 40 حقيبة يد فاخرة، و113 ساعة، و12 كيلوغرامًا من سبائك الفضة، وعملاًة أجنبية بقيمة تقارب 600,000 بات، و55 جهاز كمبيوتر، و30 هاتفًا جوالاً، و2 جهاز لوحي، و4 محافظ أجهزة مخصصة للعملات المشفرة، ووثائق تتعلق بالبنية التشغيلية للشبكة. وبناءً على أسعار الصرف الحالية، فإن النقد المصادَر وحده يتجاوز 2 مليون دولار. ومن بين الأصول الرقمية المستعادة، كانت محافظ الأجهزة يُعتقد أنها تحتوي على عملات مشفرة تشمل Bitcoin وUSDT. ولم تكشف جهات التحقيق عن قيمة أي ممتلكات من العملات المشفرة قد تكون مرتبطة بالمحافظ.
السلطات تتهم نموذج «وسيط مقدّم العمولات» بدفع نشاط التداول
وصفت السلطات نموذج العمل بأنها معتمد إلى حد كبير على «الوسطاء مقدمي العروض». وبدلاً من كسب تعويضات من أداء الاستثمار، قيل إن الوسطاء مقدمي العروض تلقوا عمولات على شكل «rebates» بناءً على نشاط التداول الناتج عن العملاء الذين تم إحالتهم. فكلما نفّذ العملاء مزيدًا من المعاملات، زادت التعويضات التي يحصل عليها الوسطاء مقدمو العروض. وقال المحققون إن هذا الهيكل خلق حوافز لتشجيع التداول المتكرر بغض النظر عما إذا كان المستثمرون يحققون أرباحًا. وأشار مسؤولون إلى أن العديد من الوسطاء المشاركين في التحقيق مسجلون في ولايات قضائية خارجية، بما في ذلك سانت فنسنت وجزر غرينادينز وسيشل وجزر كايمان ومراكز مالية دولية أخرى. ويمكن أن يجعل استخدام كيانات خارجية جهود الاسترداد أكثر صعوبة عند نشوء نزاعات، خصوصًا عندما يحاول العملاء رفع دعاوى ضد كيانات قانونية أجنبية تعمل خارج تايلاند. وذكرَت إدارة التحقيقات الخاصة أن بعض الأفراد يُفترض أنهم شاركوا في الترويج لفرص استثمارية، وإنشاء شركات، ومعالجة المدفوعات، أو دعم البنية التشغيلية للشركات قيد التحقيق. وأضافت جهات التحقيق أنها حددت روابط بين العملية وعدة شخصيات عامة وصناع محتوى ومشاهير في مجال الترفيه، وأفرادًا مرتبطين بشركات توفر خدمات معالجة الدفع للشبكة.
المحققون يكتشفون أدلة على احتمال التلاعب بنظام التداول
وفقًا لإدارة التحقيقات الخاصة، اكتشفت فرق التحقيق أدلة تشير إلى احتمال التلاعب بظروف التداول. واستشهد مسؤولون بمؤشرات على تعديلات في الأسعار، وتأخيرات في التنفيذ، وقفل الأوامر، واضطرابات داخل أنظمة التداول التي يستخدمها المستثمرون. وقالت السلطات إن متخصصين تقنيين يجْرون فحوصات جنائية إضافية لتحديد ما إذا كانت هذه النتائج تعكس تلاعبًا مقصودًا مصممًا لحرمان العملاء. وتكتسب هذه الاتهامات أهمية خاصة، لأن كثيرًا من النزاعات المتعلقة بوسطاء فوركس خارج البلاد غالبًا ما تدور حول مزاعم مشكلات التنفيذ، وفروقات التسعير، وتأخر عمليات السحب، وقضايا أداء المنصة. لا تزال التحقيقات جارية، ولم تعلن السلطات بعد عن تهم رسمية ناتجة عن الدليل التقني.
السلطات التايلاندية تسرد المخالفات المحتملة في خمس مواد قانونية
قالت إدارة التحقيقات الخاصة إن الأنشطة التي تم كشفها خلال العملية قد تنتهك عدة قوانين تايلاندية. ومن بين الجرائم المحتملة انتهاكات قانون الإقراض العام الاحتيالي، وقانون الأوراق المالية، وقانون تداول المشتقات، وقانون جرائم الحاسوب، وأحكام في القانون الجنائي المتعلقة بالاحتيال على الجمهور. وتقوم السلطات بتتبع المعاملات المالية وجمع أدلة إضافية لتحديد جميع الأفراد والكيانات المشاركين في العملية. ومن المتوقع أن يركز التحقيق على تدفقات الأموال بين الوسطاء والوسطاء مقدمي العروض ومعالجي المدفوعات والمروّجين والكيانات الخارجية المرتبطة بالمخطط المزعوم.
DSI يصدر تحذيرًا للمستثمرين بشأن عمليات فوركس غير مُصرّح بها
بعد تنفيذ المداهمات، أصدرت السلطات التايلاندية تحذيرًا للمستثمرين الذين يفكرون في فرص تداول الفوركس والتداول عبر الإنترنت. وأشارت إدارة التحقيقات الخاصة إلى أن تداول العملات الأجنبية وبعض أشكال تداول المعادن الثمينة تتطلب ترخيصًا من الجهات التنظيمية ذات الصلة. حذّر مسؤولون من أن بعض المشغلين يحاولون تغيير أوصاف أعمالهم أو الترويج لمنتجات بديلة لتفادي القيود التنظيمية مع الاستمرار في طلب استثمارات من الجمهور. ودعت السلطات المستثمرين إلى التحقق مباشرة من حالة الترخيص لدى الجهات التنظيمية قبل إيداع الأموال، وإلى توخي الحذر عند تقييم فرص استثمارية يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الندوات أو صناع المحتوى أو حملات التسويق المرتبطة بنمط الحياة. وقالت إدارة التحقيقات الخاصة إن الضحايا الذين يعتقدون أنهم تكبدوا خسائر مرتبطة بالعملية يمكنهم التواصل مع قسمها للجرائم التقنية والمعلومات، في ظل استمرار التحقيقات.
الأسئلة الشائعة
ماذا استولت إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند على 16 يونيو في غارات الاحتيال في الفوركس؟
استولت السلطات على 65.27 مليون بات نقدًا (بما يتجاوز 2 مليون دولار)، و5 مركبات فاخرة، و15 مركبة ركاب، و4 دراجات نارية، وسبائك وزخارف من الذهب، ومجوهرات من الماس والذهب، وأكثر من 40 حقيبة يد فاخرة، و113 ساعة، و12 كيلوغرامًا من سبائك الفضة، وعملة أجنبية بقيمة تقارب 600,000 بات، و55 جهاز كمبيوتر، و30 هاتفًا جوالاً، و2 جهاز لوحي، و4 محافظ أجهزة للعملات المشفرة، ووثائق تتعلق بالبنية التشغيلية للشبكة.
ما علامات الفوركس التي استهدفتها حملة الإنفاذ في تايلاند؟
جاءت غارات 16 يونيو عقب شكاوى تتعلق بـ QRS Global وHFM GOFX وEtherwealth. وأكد بنك تايلاند أنه لم يتلق أي مشغل أعمال فوركس مشارك في القضية ترخيصًا لإجراء خدمات تداول في صرف العملات الأجنبية داخل تايلاند.
ما المخالفات المحتملة التي حددتها السلطات التايلاندية في تحقيق الاحتيال في الفوركس؟
قالت إدارة التحقيقات الخاصة إن الأنشطة قد تنتهك قانون الإقراض العام الاحتيالي وقانون الأوراق المالية وقانون تداول المشتقات وقانون جرائم الحاسوب، وأحكامًا في القانون الجنائي تتعلق بالاحتيال على الجمهور. وتقوم السلطات بتتبع المعاملات المالية وجمع أدلة إضافية لتحديد جميع الأفراد والكيانات المشاركين.
