أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني في 3 يوليو على تيليغرام أنه تم نقل أكثر من 8.3 مليون USDT إلى المحفظة المشفرة التي تسيطر عليها وكالة البحث والتتبع وإدارة الأصول الوطنية الأوكرانية (ARMA)، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج الأصول المشفرة المضبوطة رسمياً ضمن الإدارة الوطنية. وتظهر بيانات Chainalysis أن حجم تداول العملات المشفرة في أوكرانيا يحتل المرتبة الرابعة في أوروبا.
نقل 8.3 مليون USDT إلى ARMA: الأساس القانوني لأول إدراج للأصول المشفرة المضبوطة ضمن الإدارة الوطنية
ذكر بيان مكتب المدعي العام الأوكراني: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نقل الأصول المشفرة المضبوطة فعلياً إلى الإدارة الوطنية". ARMA (الاسم الرسمي: وكالة البحث والتتبع وإدارة الأصول الوطنية) مسؤولة عن الإشراف على الممتلكات المضبوطة في القضايا الجنائية، وهذه هي المرة الأولى التي تتسلم فيها الوكالة ممتلكات تتضمن أصولاً رقمية.
أكملت ARMA إصلاحاً شاملاً في عام 2025، بعد أن تعرضت لانتقادات طويلة الأمد بشأن كفاءة الإدارة. بعد الإصلاح، حصلت على تمويل بمئات الملايين من اليورو من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز شفافية إدارة الأصول المضبوطة. 8.3 مليون USDT هي جزء من الأصول المضبوطة في قضية جنائية، وتديرها الآن محفظة مشفرة تمتلكها ARMA.
جرائم منظمة القراصنة وقائمة الأصول المضبوطة: هجوم ببرامج الفدية، خسائر بقيمة 100 مليون دولار واحتجاز أربعة مشتبه بهم
وفقاً لبيانات من مكتب المدعي العام الأوكراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فإن منظمة القراصنة المتورطة متهمة بشن هجمات إلكترونية على أفراد وشركات في أوروبا والولايات المتحدة، وسرقة بيانات سرية ثم الابتزاز بفدية، وغسل الأموال من خلال شراء عقارات وسيارات وأصول أخرى عالية القيمة في أوكرانيا. وتقدر الخسائر بأكثر من 100 مليون دولار. وتشمل الأصول المضبوطة في هذه القضية:
8.3 مليون USDT: تم نقلها إلى محفظة مشفرة تحت سيطرة ARMA
1 مليون دولار نقداً: تم ضبطها
عقارات: عدة ممتلكات غير منقولة
مركبات: عدة سيارات
أصول مشفرة أخرى: مدرجة ضمن إجمالي الأصول المضبوطة
ويبلغ إجمالي الأصول المضبوطة المذكورة أعلاه أكثر من 11.1 مليون دولار؛ وقد تم احتجاز أربعة مشتبه بهم بمن فيهم المنظم المزعوم، وما زالوا قيد الاحتجاز.
الوضع الحالي لتنظيم العملات المشفرة في أوكرانيا: التقنين في عام 2022، وقراءة أولى لمشروع قانون الاتحاد الأوروبي
قامت أوكرانيا بتقنين الأصول الافتراضية في عام 2022، وتعمل حالياً على دفع مشروع قانون لفرض الضرائب وتنظيم سوق العملات المشفرة وفقاً لنموذج الاتحاد الأوروبي، كجزء من خطة كييف للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ وقد تم تمرير مشروع القانون في القراءة الأولى بالبرلمان العام الماضي.
وفقاً لبيانات Chainalysis، يحتل حجم تداول العملات المشفرة في أوكرانيا المرتبة الرابعة في أوروبا، حيث استقبلت حوالي 206.3 مليار دولار من منتصف 2024 إلى منتصف 2025؛ وذكرت وسائل إعلام محلية سابقاً أن المسؤولين الحكوميين الأوكرانيين يمتلكون حوالي 2.8 مليار دولار من البيتكوين، وقد ناقشوا إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة.
يقدر تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في عام 2025 أنه إذا عززت أوكرانيا إطار تنظيم العملات المشفرة، فيمكن استرداد ما لا يقل عن 10 مليارات دولار من الأموال المسروقة والإيرادات الضريبية المفقودة، ويحذر في الوقت نفسه من أن ضعف التنظيم قد جعل أوكرانيا تواجه خطر التحول إلى مركز لغسل الأموال.
أسئلة شائعة
لماذا تعتبر الأصول المشفرة المضبوطة في هذه المرة ذات أهمية تاريخية بالنسبة لأوكرانيا؟
وفقاً لبيان مكتب المدعي العام الأوكراني، كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها نقل الأصول المشفرة المضبوطة رسمياً إلى محفظة مشفرة تابعة لوكالة الإدارة الوطنية (ARMA)، كما أنها المرة الأولى التي تستلم فيها ARMA ممتلكات تتضمن أصولاً رقمية؛ سابقاً، كانت ARMA تتعامل أساساً مع الأصول المادية (مثل العقارات والمركبات والنقد).
من أي نشاط إجرامي جاءت 8.3 مليون USDT المضبوطة؟
وفقاً لبيانات مكتب المدعي العام الأوكراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، فإن منظمة القراصنة المتورطة متهمة بشن هجمات ببرامج الفدية على أهداف في أوروبا والولايات المتحدة، وسرقة بيانات سرية للمطالبة بفدية، وغسل الأموال في أوكرانيا، مما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من 100 مليون دولار؛ وقد تم احتجاز أربعة مشتبه بهم بمن فيهم المنظم، وتستند التهم الجنائية المحددة إلى وثائق المحكمة الرسمية.
ما هو التقدم الحالي للوائح الأصول المشفرة في أوكرانيا؟
قامت أوكرانيا بتقنين الأصول الافتراضية في عام 2022؛ وقد تم تمرير مشروع قانون الضرائب والتنظيم المشفرة وفقاً لمعايير الاتحاد الأوروبي في القراءة الأولى بالبرلمان العام الماضي، ويخضع الجدول الزمني للقراءة الثانية والنفاذ النهائي للإعلان الرسمي من البرلمان الأوكراني. أوكرانيا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعد مواءمة اللوائح مع معايير الاتحاد الأوروبي جزءاً من عملية الانضمام.
