رجل أمريكي يُحكم عليه بالسجن 5 سنوات لتبييض 97.1 مليون دولار في احتيال عبر بيتكوين وإيثيريوم

2026-06-10 00:57:25

BTC%1.67

ETH%2.40

وفقًا لـ Decrypt، في 10 يونيو، حُكم على Geoffrey K. Auyeung المقيم في سياتل بالسجن 5 سنوات لإجراء غسيل لأموال ناتجة عن احتيال في مجال العملات المشفرة من 2022 إلى 2024. ساعد Auyeung شبكة إجرامية على خداع الضحايا عبر مخططات استثمار وهمية في النفط والغاز بقيمة إجمالية تقارب 97.1 مليون دولار، ثم حوّل الأموال المسروقة إلى Bitcoin وEthereum وUSDT وUSDC لإخفاء تدفقات الأموال.

صرّح الادعاء بأن Auyeung حصل على عمولات لا تقل عن 4 ملايين دولار. واصل التواصل مع شركائه في الجريمة حتى بعد القبض عليه. صادرت السلطات أكثر من 2.3 مليون دولار في ودائع بنكية وحوالي 7.1 مليون دولار في العملات المشفرة، حيث كانت معظم الأموال قد مرت عبر Gemini وBitstamp وCoinbase وBinance.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

06-09 20:32

حُكم على رجل من منطقة سياتل بالسجن 5 سنوات بتهمة غسل الأموال $97M ضمن عائدات احتيال في العملات المشفرة

06-09 00:13

متآمر اختطاف بيتكوين سايف فايق يقرّ بالذنب ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا بالسجن

06-08 22:08

منظّم مخطط اختطاف البيتكوين سيف فائق يقرّ بالذنب ويواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن

06-08 16:22

تقديم المؤسس المشارك لشركة FTX، SBF، طلب عفو رئاسي

06-08 15:17

النيابة العامة العليا في الصين تقرر أن البيتكوين تُعدّ ممتلكاتٍ محمية، وتُصدر أحكامًا بالسجن تصل إلى 10 سنوات على سارقٍ سرق 107 BTC

تحليل متعمق