وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على Huione Group، وFBI يصادر البنية التحتية للعملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال $70B

2026-06-26 21:52:18

وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءً ضد مجموعة Huione يوم الثلاثاء، حيث فرضت عقوبات على 26 كيانًا وتسعة أفراد مرتبطين بمجموعة Prince، وهي منظمة إجرامية عابرة للحدود تستهدف الأمريكيين بعمليات احتيال عاطفي من نوع "ذبح الخنازير". منع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لمجموعة Huione.

استولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على البنية التحتية للحوسبة السحابية لمجموعة Huione التي كانت تُستخدم لدعم العملية. وفقًا لـ Chainalysis، قامت Huione Guarantee بمعالجة أكثر من 70 مليار دولار من العملات المشفرة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قامت بغسل عائدات مجموعة Prince.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 9 س

تايلاند تصدر مذكرة اعتقال بحق رجل أعمال صيني بتهمة التورط في مخطط غسل أموال $Billion Crypto

منذ 13 س

وزارة العدل الأمريكية تصادر البنية التحتية السحابية لمجموعة Huione Group في إطار حملة لمكافحة غسل الأموال بالعملات المشفرة

06-25 16:54

بولندا تعتقل أربعة أشخاص بتهمة هجمات تبديل بطاقة SIM وسرقة العملات المشفرة بدعم من مكتب التحقيقات الفيدرالي

06-25 12:22

Tools For Humanity تواجه تحقيقات داخلية العام الماضي بسبب إساءة استخدام الأموال لتعزيز Worldcoin، وشريك تايلاندي مشتبه به في الاحتيال

06-24 11:52

وزارة العدل الأمريكية تصادر البنية التحتية السحابية لـ Huione المستخدمة لغسل مليارات من عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

تحليل متعمق