El Tesoro de EE. UU. sanciona a intercambios de criptomonedas del Reino Unido por evadir sanciones a Irán

• OFAC ha sancionado dos plataformas de intercambio de criptomonedas en el Reino Unido, a saber, Zedcex y Zedxion, por ayudar a Irán a evadir sanciones
• Esta es la primera vez que OFAC ha dirigido directamente su atención a plataformas de intercambio de criptomonedas que tienen vínculos con Irán.

El Tesoro de EE. UU. ha sancionado dos intercambios de criptomonedas en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, por supuestamente ayudar a Irán a evadir sanciones financieras estadounidenses e internacionales. Las sanciones fueron emitidas por OFAC, u Oficina de Control de Activos Extranjeros, del Tesoro de EE. UU. Esta es la primera vez que OFAC sanciona plataformas de intercambio de criptomonedas por su papel en el sector financiero de Irán.

Según el Tesoro de EE. UU., los dos intercambios de criptomonedas proporcionaron a los usuarios acceso a servicios financieros que apoyaban a individuos y entidades iraníes que están sujetas a sanciones estadounidenses. OFAC además afirmó que los dos intercambios facilitaron a personas sancionadas mover sus fondos a través del sistema financiero internacional usando activos digitales.

Personas y Grupos Objetivo

Además de las transacciones, OFAC incluyó en la lista negra a siete individuos iraníes. También fue sancionado Babak Zanjani, un empresario iraní con antecedentes de condenas financieras, quien supuestamente fue liberado con el único propósito de facilitar fondos para el régimen.

Según funcionarios del Tesoro, el grupo utilizó infraestructura de criptomonedas para ocultar el flujo de fondos y evadir los controles bancarios tradicionales. El análisis de blockchain relacionado con la designación revela que las direcciones de billetera asociadas con estas entidades facilitaron transacciones por más de $389 millones.

El Tesoro enfatizó que el uso de activos digitales no proporciona una protección contra la aplicación de sanciones y que las actividades relacionadas con criptomonedas siguen sujetas a las leyes y regulaciones de EE. UU.

Implicaciones para el Cumplimiento en Criptomonedas

OFAC destacó que estas sanciones son una declaración contundente sobre la aplicación de sanciones frente a la evolución de la tecnología financiera. OFAC advirtió que las plataformas de criptomonedas que no sigan los procedimientos adecuados de cumplimiento pueden estar facilitando financiamiento ilícito y podrían ser objeto de acciones de cumplimiento si facilitan knowingly jurisdicciones o personas sancionadas. Las sanciones requieren que las personas estadounidenses congelen toda propiedad e intereses en propiedad de las entidades mencionadas y prohíban todas las transacciones que las involucren.

Sin embargo, funcionarios del Tesoro enfatizaron que todos los intercambios deben tener programas de cumplimiento sólidos independientemente de su base. Las acciones contra Zedcex y Zedxion indican un endurecimiento de la aplicación de la ley en EE. UU. respecto a la evasión facilitada por criptomonedas relacionada con Irán. La designación de las plataformas y las personas involucradas en la transferencia de fondos ilícitos por parte de OFAC indica que la industria de activos digitales está sujeta a las leyes de sanciones de EE. UU.

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