Un hombre de nacionalidad china fue condenado a 40 meses de prisión federal por participar en actividades de fraude y lavado de dinero con criptomonedas en Estados Unidos.

GateNews

2026-02-20 01:46:09

BlockBeats informa que, el 20 de febrero, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Texas del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hombre chino de 31 años, Liao Fei, fue condenado a 40 meses de prisión federal por participar en estafas de inversión en criptomonedas y lavado de dinero. Liao Fei admitió su participación en el delito de lavado de dinero en complicidad, con un monto involucrado de varios millones de dólares. El tribunal estadounidense ordenó la confiscación de más de 2.3 millones de dólares en fondos y el pago de más de 2.8 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas.

Liao Fei y sus cómplices lavaron dinero obtenido a través de estafas de “rompepiernas” creando empresas y cuentas bancarias ficticias. Este tipo de estafa suele ser llevado a cabo por estafadores que contactan a las víctimas a través de redes sociales, establecen relaciones de confianza y luego las inducen a invertir en criptomonedas, lo que finalmente impide que las víctimas puedan retirar o recuperar sus fondos.

Ver fuente

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

Hombre de California sentenciado a 78 meses por un grupo de robo de $250M en criptomonedas

Acciones de ejecución

Un tribunal federal de EE. UU. sentenció el miércoles a Marlon Ferro, un hombre de 20 años de California también conocido como "GothFerrari", a 78 meses de prisión por su papel en una conspiración de ingeniería social a nivel nacional que robó más de 250 millones de dólares en criptoactivos. Según el Departamento de Justicia, Ferro w

CryptoFrontierHace11m

Kenia detiene a sospechosos de una plataforma de estafa de inversión cripto con IA; el tribunal ordena 7 días de prisión preventiva

Regulación y política Acciones de ejecución

De acuerdo con medios locales que citan documentos judiciales, el Grupo de Investigación de Fraude en el Mercado de Capitales de la Agencia de Investigaciones Criminales de Kenia (DCI) arrestó el 4 de mayo a un sospechoso, Dickson Ndege Nyakango, en la sucursal del banco I&M en Kenyatta Avenue. Los detectives de la DCI indicaron ante el tribunal que la plataforma de estafa en cuestión presuntamente estafó a varios inversores por aproximadamente 440 mil dólares; el tribunal ordenó mantener a Nyakango en detención preventiva en la comisaría de policía de Kiliyama por siete días.

MarketWhisperhace2h

El cofundador de Samourai Wallet fue condenado a 5 años y se enfrenta a una deuda legal de $2M

Acciones de ejecución

Según Cointelegraph, el 7 de mayo, Keonne Rodriguez, cofundador de Samourai Wallet, fue sentenciado a cinco años de prisión y multado con 250.000 USD por operar un transmisor de dinero no autorizado. Rodriguez se enfrenta además a 2 millones USD en honorarios legales y ha apelado a la comunidad cripto para

GateNewshace2h

La CFTC demanda a 5-6 estados por la autoridad de los mercados de predicción en Consensus 2026

Mercado de predicción Acciones de ejecución

Según el presidente de la CFTC, Michael Selig, en Consensus 2026, la CFTC ha demandado aproximadamente a cinco a seis estados, incluidos Arizona, Connecticut, Illinois y Nueva York, por la autoridad regulatoria de los mercados de predicción. La disputa central se centra en si la CFTC o los reguladores estatales tienen jurisdicción sobre

GateNewshace4h

El hombre de California Marlon Ferro robó carteras frías por 250 millones de dólares y fue sentenciado a 78 meses

Acciones de ejecución Incidentes de seguridad

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) publicado el 7 de mayo, un hombre de 20 años de California, Marlon Ferro, fue condenado por un tribunal federal a 78 meses de prisión por participar en una estafa de criptoactivos a nivel nacional basada en ingeniería social. Además, se le impuso 3 años de libertad supervisada y una indemnización de 2,5 millones de dólares. Según el comunicado del Departamento de Justicia, la banda criminal robó más de 250 millones de dólares en criptoactivos a múltiples víctimas.

MarketWhisperhace5h

Bittrex solicita la anulación de la conciliación de 2023 y pide que la SEC de EE. UU. devuelva una multa de 24 millones

Regulación y política Acciones de ejecución

De acuerdo con el informe de Decrypt y los documentos judiciales relacionados, el exchange de criptomonedas Bittrex, ya cerrado, presentó esta semana una moción de desestimación ante el tribunal federal del Distrito Oeste de Seattle en Estados Unidos, solicitando que se desestime el acuerdo de conciliación que alcanzó en 2023 con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y pidiendo que la SEC devuelva la multa de 24 millones de dólares ya pagada.

MarketWhisperhace5h

Comentar

0/400

Sin comentarios