AUSTRAC lanza campañas de supervisión dirigidas a 36 operadores OTC y 27 bolsas de criptomonedas

Según AUSTRAC, el 8 de mayo, el regulador lanzó dos campañas de supervisión dirigidas al sector de activos virtuales de Australia, con las que se comunicó con 36 operadores de over-the-counter y 27 intercambios locales de cripto. Las campañas evalúan cómo las empresas están gestionando los riesgos de lucha contra el blanqueo de capitales antes de reformas regulatorias ampliadas.

El nuevo marco australiano contra el blanqueo de capitales, que entró en vigor el 31 de marzo, amplía la cobertura más allá de los intercambios tradicionales para incluir a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASPs), como servicios de custodia y corretaje. Los requisitos adicionales de la Travel Rule para transferencias de activos virtuales serán obligatorios a partir del 1 de julio.