Duo de California acusado de vender drogas en la darknet y de blanquear criptoactivos

Nicholas Aguilar y Jessica Marcolina fueron acusados formalmente por cargos de tráfico de drogas en la darknet y lavado de criptomonedas vinculadas a estas actividades, según un comunicado del Departamento de Justicia del miércoles. Los fiscales alegan que la pareja, con base en California, operaba cuentas de vendedores bajo el nombre "HotGirlzClub" en múltiples mercados de la darknet, enviando más de 500 paquetes de drogas que contenían fentanilo y metanfetamina a lo largo de todo Estados Unidos durante un periodo de 7 meses en 2025. La acusación refleja un patrón de aplicación federal que vincula la distribución de drogas en la darknet, el lavado de dinero basado en criptomonedas y las ventas de fentanilo, en el que las autoridades tratan las transacciones cripto como infraestructura utilizada para ocultar los ingresos ilegales derivados de las drogas.

Los fiscales alegan lavado de criptomonedas a través de ventas en la darknet

Las autoridades alegan que Aguilar y Marcolina lavaron los ingresos procedentes de ventas de drogas mediante transacciones de criptomonedas diseñadas para ocultar el origen de los fondos. La acusación no presenta la cripto como el origen de la actividad delictiva, sino que la describe como el canal financiero presuntamente utilizado después de que las ventas en la darknet generaran ingresos.

Según los fiscales, el supuesto uso de criptomonedas forma parte de la infraestructura utilizada para mover los ingresos fuera de los canales bancarios tradicionales. Para las fuerzas del orden, las transacciones de cripto plantean tanto un desafío como una pista de investigación: los fondos pueden moverse rápidamente entre billeteras, mientras que los registros en blockchain proporcionan un historial de transacciones si los investigadores logran vincular la actividad de las billeteras con identidades del mundo real, dispositivos, cuentas de intercambio o materiales incautados.

El caso pone presión sobre los sistemas de monitoreo de transacciones, los proveedores de analítica de blockchain y los controles de salida (off-ramp) en intercambios y proveedores de billeteras. El punto de riesgo surge cuando los ingresos ilícitos se convierten, se mezclan, se transfieren entre billeteras o se envían hacia servicios que podrían conectarse con el sistema financiero regulado.

Las autoridades incautan material de envasado de drogas y un montaje para fabricar armas

Durante los registros del domicilio de los sospechosos en California, las autoridades dijeron que encontraron materiales para envasar drogas, un procesador de alimentos con residuos presuntamente vinculados a narcóticos, armas de fuego y etiquetas de advertencia que indicaban a los clientes que "estén a salvo hasta que conozcan su tolerancia para el producto".

Los fiscales también alegaron que los sospechosos operaban un montaje ilícito para fabricar armas de fuego que produjo armas fantasma (ghost guns), supresores y receptores de armas de fuego superiores e inferiores. La presencia de etiquetas de advertencia podría utilizarse para respaldar afirmaciones de que los acusados sabían que los productos eran peligrosos y los estaban distribuyendo a clientes en todo el país, según el comunicado del DOJ.

Los fiscales suelen usar materiales de envasado, registros de envío, cuentas en mercados y comunicaciones con clientes para conectar la actividad de los vendedores en línea con redes de distribución físicas. La combinación de distribución en la darknet, lavado de criptomonedas y fabricación ilícita de armas de fuego podría aumentar la gravedad del caso en la sentencia si se prueba.

Los acusados se enfrentan a cadena perpetua por cargos de tráfico de drogas

Si son condenados, Aguilar y Marcolina se enfrentarían cada uno, hasta cadena perpetua, por los cargos de conspiración para el tráfico de drogas y hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración para el lavado de dinero, según el comunicado del Departamento de Justicia.

El caso ocurre en el contexto de una ofensiva más amplia en Estados Unidos contra el tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero basado en cripto. En mayo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control) del Departamento del Tesoro sancionó a más de una docena de individuos y entidades acusados de convertir ingresos en efectivo por fentanilo en criptomonedas para el cártel de Sinaloa. En marzo, un gran jurado federal en Ohio acusó a 2 empresas farmacéuticas chinas y a 6 nacionales chinos por cargos relacionados con el tráfico de precursores de fentanilo y el lavado de ingresos mediante cripto.

Las agencias federales tratan el lavado de dinero con cripto vinculado al fentanilo como un área prioritaria, lo que significa que la actividad en la darknet, el movimiento de billeteras y los puntos de conversión entre cripto y fiat seguirán siendo objetivos clave para investigadores y reguladores.

Preguntas frecuentes

¿Qué cargos enfrentan Nicholas Aguilar y Jessica Marcolina?

Aguilar y Marcolina fueron acusados formalmente por cargos de conspiración de tráfico de drogas en la darknet y conspiración para el lavado de dinero, según un comunicado del Departamento de Justicia del miércoles. Los fiscales alegan que operaron cuentas de vendedores bajo el nombre "HotGirlzClub" en mercados de darknet y enviaron más de 500 paquetes de drogas que contenían fentanilo y metanfetamina durante un periodo de 7 meses en 2025.

¿Cómo alegaron los fiscales que se usó la criptomoneda en el caso?

Las autoridades alegan que Aguilar y Marcolina lavaron los ingresos procedentes de ventas de drogas en la darknet mediante transacciones de criptomonedas diseñadas para ocultar el origen de los fondos. La acusación describe la cripto como el canal financiero presuntamente utilizado después de que las ventas en la darknet generaran ingresos, y no como la fuente de la propia actividad delictiva.

¿Qué penas podrían enfrentar los acusados si son condenados?

Si son condenados, cada acusado se enfrentaría a hasta cadena perpetua en prisión por los cargos de conspiración para el tráfico de drogas y a hasta 20 años de prisión por los cargos de conspiración para el lavado de dinero, según el comunicado del Departamento de Justicia.