Circle enfrenta una denuncia penal por una disputa relacionada con la recuperación de USDC congelado

Circle, el emisor de la stablecoin USDC, se enfrenta a una queja penal por delito menor presentada por el fiscal de Wisconsin Thomas Binger por presunta falta de cumplimiento de una orden judicial de diciembre para incautar 381.000 USDC robados en una estafa de inversión por romance. La orden ordenaba a Circle invalidar los tokens congelados en la cartera de un sospechoso y emitir una cantidad equivalente de nuevos USDC a una cartera controlada por una oficina del sheriff, pero Circle afirma que carece de la capacidad técnica para quemar y volver a emitir tokens pese a haber congelado los fondos en agosto. Los fiscales de Nueva York acusaron por separado a Circle en una carta de enero a senadores de EE. UU. de rechazar solicitudes de congelamiento por parte de las fuerzas del orden sin órdenes judiciales y de no devolver las stablecoins robadas incluso después de órdenes judiciales. La disputa ocurre cuando Circle enfrenta un escrutinio creciente sobre sus prácticas de cumplimiento, incluidas las acusaciones del investigador de blockchain ZachXBT de que la empresa no congeló más de 420 millones de USDC ilícitos en 15 casos desde 2022, además de críticas por no congelar fondos vinculados al exploit de Drift Protocol.

Fiscalía de Wisconsin presenta denuncia penal por el secuestro de 381.000 USDC

Thomas Binger, un fiscal del condado de Walworth, Wisconsin, presentó una denuncia penal por delito menor acusando a Circle de negarse a cumplir con una orden judicial de diciembre, según un informe de ICIJ. La orden ordenaba a Circle “facilitar la incautación” de aproximadamente 381.000 USDC robados a una víctima de una estafa de inversión por romance. La orden dirigía a Circle a invalidar los tokens congelados en la cartera digital de un sospechoso y a emitir una cantidad equivalente de nuevos USDC a una cartera controlada por la oficina del sheriff local.

Circle congeló los fondos de inmediato cuando se le ordenó en agosto, pero posteriormente afirmó que carecía de la capacidad técnica para quemar y volver a emitir tokens. Circle calificó la denuncia como “infundada”, argumentando que los fiscales no entendieron sus capacidades y no se involucraron con soluciones alternativas. La empresa mantiene que congela activos solo cuando se le exige mediante un “proceso legal”, sosteniendo que esta política protege a los usuarios de interferencias arbitrarias o motivadas políticamente.

Fiscales de Nueva York acusan a Circle de rechazar solicitudes de congelamiento de las fuerzas del orden

Los fiscales de Nueva York enviaron una carta a senadores de EE. UU. en enero acusando a Circle de rechazar solicitudes de congelamiento de las fuerzas del orden si no venían acompañadas de una orden judicial. Los fiscales también acusaron a Circle de no devolver las stablecoins robadas incluso después de que los tribunales ordenaran a la empresa hacerlo.

Las acusaciones se suman a las preocupaciones planteadas sobre Circle en los últimos meses. El investigador de blockchain ZachXBT acusó a Circle de fallos de cumplimiento vinculados a más de 420 millones de USDC ilícitos que, presuntamente, Circle no congeló en 15 casos documentados con fecha a partir de 2022. Circle también recibió críticas por, supuestamente, no congelar USDC robados vinculados al exploit de Drift Protocol.

Los críticos sostienen que los activos congelados generan intereses para Circle

Algunos críticos argumentan que la reticencia a actuar se debe a incentivos financieros. Los activos congelados continúan generando intereses a partir de las reservas que respaldan USDC. El investigador de blockchain Yury Serov estima que el valor de los USDC congelados es de al menos 119 millones de tokens.

Expertos en criptoforense afirman que Circle podría actualizar su código de gobernanza de tokens para admitir la quema y la reemisión, pero Circle no ha confirmado si está planificada dicha actualización.

Circle alcanza un acuerdo federal sobre un mecanismo de congelamiento permanente

En una nota al pie de su presentación ante Wisconsin, Circle reveló, según se informa, que había llegado a un acuerdo general con fiscales federales sobre un nuevo mecanismo para compensar a las víctimas. En este arreglo, las stablecoins marcadas podrían congelarse de forma permanente, eliminándolas de la circulación. Luego, Circle emitiría nuevos tokens por un valor equivalente y los entregaría a las víctimas.

Este acuerdo, en la práctica, es similar al proceso de quema y reemisión que los críticos dicen que Circle debería admitir ya. Circle no dijo si este mecanismo podría aplicarse al caso de Wisconsin ni si el acuerdo forma parte de una conciliación vinculante.

Preguntas frecuentes

¿Qué acusaron los fiscales de Wisconsin contra Circle en diciembre?

El fiscal de Wisconsin Thomas Binger presentó una denuncia penal por delito menor acusando a Circle de negarse a cumplir con una orden judicial de diciembre para incautar 381.000 USDC robados en una estafa de inversión por romance. La orden ordenaba a Circle invalidar los tokens congelados y emitir nuevos USDC a una cartera controlada por una oficina del sheriff, pero Circle afirma que carece de la capacidad técnica para quemar y volver a emitir tokens.

¿Por qué los críticos dicen que Circle es reticente a devolver USDC congelados?

Los críticos sostienen que la reticencia se debe a incentivos financieros, ya que los activos congelados continúan generando intereses a partir de las reservas que respaldan USDC. El investigador de blockchain Yury Serov estima que el valor de los USDC congelados es de al menos 119 millones de tokens. Expertos en criptoforense dicen que Circle podría actualizar su código de gobernanza de tokens para admitir la quema y la reemisión, pero Circle no ha confirmado si está planificada dicha actualización.