CoinExprocesó3,84milmillonesdedólaresentransaccionesdecriptomonedasvinculadasaIrándesde2019.

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2026-06-25 07:13:32

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ElexchangedecriptomonedasCoinExprocesómásde3840millonesdedólaresentransaccionesvinculadasaentidadesiraníesdesde2019,segúnuninformedelWallStreetJournalquecitaalafirmadeanálisisblockchainTRMLabsydatospúblicosencadena.LosinvestigadoresrastrearonfondosdesdebilleterasidentificadascomocontroladasporelBancoCentraldeIránhastaactivosrobadosenelhackeodeBybiten2025,queelFBIatribuyóahackersnorcoreanos.SibienCoinExnohasidoacusadodeirregularidadesnihaenfrentadonuevasaccionesdecumplimientoenEE.UU.,loshallazgosresaltanelescrutiniocontinuosobrelasmedidasantilavadodedineroycumplimientodesancionesdelosexchangesdecriptomonedas,mientraslasautoridadesestadounidensesaumentanlapresiónsobreelecosistemadecriptomonedasdeIrán.##InvestigacióndelWSJvinculaaCoinExcontransaccionesrelacionadasconIránElWallStreetJournalinformóqueCoinExsupuestamenteseconvirtióenunodelosprincipalescanalesutilizadosporentidadesvinculadasaIránparamoveractivosdigitalesfueradelalcancedelassancionesestadounidenses.ElinformesecentraenlaactividadblockchainqueinvolucradosbilleterascriptoquelosinvestigadoresidentificaroncomocontroladasporelBancoCentraldeIrán.Losanalistashabríanrastreadoelmovimientodefondosdesdeestasbilleterasyencontraronconexionesconcriptomonedasrobadasduranteelhackeode2025alexchangeBybit.LosinvestigadoreshabríanseguidoelrastrodetransaccioneshaciaatrásdesdelasbilleterasdelbancocentraliraníyfinalmentevincularonlosfondosconactivosrobadosdurantelabrechadeBybit.SedicequelacriptomonedarobadapasópornumerosasbilleterasytransaccionesantesdellegarfinalmenteaCoinEx.##FBIatribuyeelhackeodeBybitahackersnorcoreanosElhackeodeBybitesunodelosmayoresrobosdecriptomonedasregistrados.LaOficinaFederaldeInvestigacionesdeEE.UU.atribuyópreviamenteelataqueagruposdehackersnorcoreanosyalegóquelosactivosrobadosfueronlavadosatravésdeunaextensareddebilleterasantesdeconvertirseenBitcoinyotrascriptomonedas.Despuésdelhackeodelexchange,investigadoresblockchaininformaronqueelprotocolodescentralizadoTHORChainprocesócercade3000millonesdedólaresenvolumendeintercambiovinculadoalosfondosrobados.Adiferenciadelosprotocolosdescentralizados,seesperaquelosexchangescentralizadoscomoCoinEximplementensistemasdeverificacióndeclientesymonitoreodetransaccionesdiseñadosparadetectaractividadsospechosa.##TesorodeEE.UU.sancionaaexchangesdecriptomonedasiraníesLasautoridadesestadounidensesestánaumentandolapresiónsobreelecosistemadecriptomonedasdeIrán.Aprincipiosdeesteaño,elTesorodeEE.UU.sancionóacuatroexchangesdecriptomonedasiraníes,incluidoNobitex,comopartedesucampañaEconomicFury.Losfuncionariosalegaronqueestasplataformaspermitíanaindividuosyorganizacionessancionadosaccederalosmercadosdeactivosdigitalesapesardelasrestriccionesfinancierasexistentes.LaempresadeanálisisblockchainChainalysistambiéninformóqueNobitexrepresentaaproximadamentelamitaddelaactividaddecomerciodecriptomonedasenIrán.##CoinExenfrentaescrutinioregulatorioSibienCoinExnohasidoacusadodeirregularidadesporlasautoridadesestadounidensesnihasidoobjetodenuevasaccionesdecumplimiento,elinformeplanteóseriaspreguntassobreloscontrolesantilavadodedineroylosprocedimientosdefiltradodesancionesdelexchange.AunqueelinformedelWallStreetJournalnoalegaqueCoinExhayafacilitadoasabiendaslaevasióndesancionesoellavadodedinero,esprobablequeloshallazgosatraiganlaatenciónregulatoria.##Preguntasfrecuentes**¿QuéinformóelWallStreetJournalsobreCoinEx?ElWallStreetJournalinformóqueCoinExprocesómásde3840millonesdedólaresentransaccionesvinculadasaentidadesiraníesdesde2019,segúnlafirmadeanálisisblockchainTRMLabsydatospúblicosencadena.LosinvestigadoresrastrearonfondosdesdebilleterasidentificadascomocontroladasporelBancoCentraldeIránhastaactivosrobadosenelhackeodeBybiten2025.¿QuiénatribuyóelhackeodeBybitahackersnorcoreanos?LaOficinaFederaldeInvestigacionesdeEE.UU.atribuyóelhackeodeBybiten2025agruposdehackersnorcoreanos.ElFBIalegóquelosactivosrobadosfueronlavadosatravésdeunaextensareddebilleterasantesdeconvertirseenBitcoinyotrascriptomonedas.¿QuésancionesimpusoelTesorodeEE.UU.alosexchangesdecriptomonedasiraníes?**Aprincipiosdeesteaño,elTesorodeEE.UU.sancionóacuatroexchangesdecriptomonedasiraníes,incluidoNobitex,comopartedesucampañaEconomicFury.Losfuncionariosalegaronqueestasplataformaspermitíanaindividuosyorganizacionessancionadosaccederalosmercadosdeactivosdigitalesapesardelasrestriccionesfinancierasexistentes.

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