El tribunal neerlandés declara en quiebra la plataforma de cripto Knaken por fondos $8M desaparecidos

Un tribunal neerlandés declaró en quiebra el jueves a la plataforma de criptomonedas Knaken Cryptohandel BV y a su fundación afiliada, después de que los fiscales señalaran que faltaban 7 millones de euros (8 millones de dólares) en activos de clientes. El tribunal de Róterdam emitió el fallo para garantizar una liquidación ordenada después de que Knaken bloqueara el acceso a su plataforma y a las cuentas. El Servicio Público de Enjuiciamiento de los Países Bajos presentó la solicitud de quiebra el 30 de junio tras una investigación penal sobre el dinero faltante, mientras que el servicio de investigación de delitos financieros de los Países Bajos registró la empresa a finales de junio y confiscó dispositivos y activos. El tribunal indicó que la empresa tiene activos insuficientes para reembolsar por completo a los usuarios y que los clientes no contaban con información suficiente para determinar su situación legal. La quiebra se produce después de que los Países Bajos aplicaran la regulación de Mercados en Criptoactivos (MiCA) tras finalizar su período de transición el 30 de junio de 2025.

El Tribunal de Róterdam ordena la quiebra de Knaken por activos insuficientes

El tribunal de Róterdam emitió el fallo de quiebra el jueves, señalando que la declaración era necesaria para garantizar un proceso de liquidación ordenado. Según el tribunal, Knaken Cryptohandel BV tiene activos insuficientes para reembolsar por completo a los usuarios. El tribunal también señaló que los clientes no contaban con información suficiente para determinar su situación legal con respecto a sus tenencias en la plataforma.

Knaken bloqueó el acceso a su plataforma y a las cuentas de los usuarios antes del fallo judicial. La empresa se desconectó a principios de junio, según NL Times. Fundada en Róterdam en 2017, Knaken no aparece en el registro de la Autoridad Neerlandesa para los Mercados Financieros (AFM) de proveedores autorizados de servicios de criptoactivos.

Las autoridades neerlandesas inician una investigación penal y realizan incautaciones de activos

El Servicio Público de Enjuiciamiento de los Países Bajos presentó la solicitud de quiebra el 30 de junio después de abrir una investigación penal por la falta de 7 millones de euros en fondos de clientes. El servicio de investigación de delitos financieros de los Países Bajos registró a la empresa a finales de junio y confiscó dispositivos y activos como parte de la investigación en curso.

El momento de la acción de la fiscalía coincidió con la aplicación de la regulación MiCA en los Países Bajos. La AFM le dijo a Cointelegraph a principios de julio que ya había comenzado a tomar medidas de supervisión y aplicación contra proveedores no autorizados de servicios de criptoactivos después de que los Países Bajos finalizaran su período de transición MiCA el 30 de junio de 2025.

Knaken operó sin autorización de la AFM desde 2017

Knaken Cryptohandel BV se fundó en Róterdam en 2017 y operó como una plataforma de trading de criptomonedas hasta desconectarse a principios de junio. La empresa no aparece en el registro de la AFM de proveedores autorizados de servicios de criptoactivos, lo que indica que operó sin la autorización regulatoria adecuada.

El plazo neerlandés para cumplir con MiCA llegó antes del plazo máximo de transición a nivel de la UE del 1 de julio de 2026. Las acciones de aplicación de la AFM contra proveedores no autorizados comenzaron inmediatamente después de que terminara el período de transición del 30 de junio de 2025, apuntando a plataformas como Knaken que no lograron obtener las licencias requeridas.

Preguntas frecuentes

¿Qué decidió el tribunal de Róterdam sobre Knaken el jueves?

El tribunal de Róterdam declaró en quiebra el jueves a Knaken Cryptohandel BV y a su fundación afiliada después de que los fiscales señalaran que faltaban 7 millones de euros (8 millones de dólares) en activos de clientes. El tribunal indicó que la empresa tiene activos insuficientes para reembolsar por completo a los usuarios y que los clientes no contaban con información suficiente para determinar su situación legal.

¿Por qué los fiscales neerlandeses presentaron una solicitud de quiebra contra Knaken?

El Servicio Público de Enjuiciamiento de los Países Bajos presentó la solicitud de quiebra el 30 de junio después de abrir una investigación penal por la falta de 7 millones de euros en fondos de clientes. El servicio de investigación de delitos financieros de los Países Bajos registró a la empresa a finales de junio y confiscó dispositivos y activos como parte de la investigación.

¿Estaba autorizada Knaken para operar como plataforma cripto en los Países Bajos?

No. Knaken no aparece en el registro de la Autoridad Neerlandesa para los Mercados Financieros (AFM) de proveedores autorizados de servicios de criptoactivos. La AFM comenzó a tomar medidas de supervisión y aplicación contra proveedores no autorizados de servicios de criptoactivos después de que los Países Bajos finalizaran su período de transición MiCA el 30 de junio de 2025.