Exdirector ejecutivo de Goliath Ventures se declara culpable de un esquema de fraude que recaudó 400 millones de dólares

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., el exdirector ejecutivo de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. El esquema recaudó al menos 400 millones de dólares de inversores entre enero de 2023 y enero de 2026, lo que resultó en pérdidas verificadas de al menos 250 millones de dólares.

Los fiscales indicaron que Goliath prometía a los inversores rendimientos mensuales de fondos de liquidez de activos digitales, pero en su lugar usaba los fondos para pagar a inversores anteriores, procesar retiros y cubrir gastos de lujo. Según el acuerdo de culpabilidad, Delgado perderá ocho propiedades, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, 29 piezas de joyería y billeteras de criptomonedas. Se enfrenta a hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y hasta 10 años por lavado de dinero, con la sentencia programada para el 8 de octubre. En marzo se presentó una demanda civil colectiva separada contra JPMorgan Chase, alegando que el banco ignoró transacciones sospechosas que movieron aproximadamente 253 millones de dólares a través de sus cuentas.