HTX rota carteras para eludir el control de sanciones del Reino Unido, según TRM Labs

El exchange de criptomonedas HTX ha estado rotando billeteras a través de cuatro blockchains para evitar el rastreo de sanciones desde mayo, según la firma de inteligencia blockchain TRM Labs, que publicó un informe el martes. La práctica de rotación de billeteras está diseñada para eludir la detección tras las sanciones del Reino Unido contra la plataforma. En mayo de 2026, la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A., que se renombró como HTX, por su supuesta función en facilitar la evasión de sanciones rusas. A pesar de las sanciones, TRM Labs dijo que HTX ha seguido operando y que la práctica ha convertido la huella onchain del exchange en un “objetivo en movimiento continuo”.

HTX rota billeteras cada pocas horas en cuatro blockchains

HTX ha estado rotando billeteras calientes y direcciones de financiación en ciclos regulares en TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana, según TRM Labs. El exchange retira direcciones cada pocas horas, dejando que el rastreo basado en direcciones estáticas sea en gran medida ineficaz, señaló la firma de inteligencia blockchain. “HTX cambia sus billeteras cada pocas horas para mantenerse un paso por delante del rastreo construido sobre listas estáticas”, dijo Ari Redbord, responsable global de políticas en TRM Labs. La práctica dificulta que las herramientas tradicionales de rastreo basadas en direcciones se mantengan al día, indicó TRM Labs en su informe.

TRM Labs propone un método de detección basado en el comportamiento

TRM Labs sugirió que la atribución basada en el comportamiento puede identificar y vincular nuevas billeteras a entidades sancionadas en función de su actividad onchain, en lugar de depender de listas estáticas de billeteras. “Cuando una entidad crea una billetera nueva, la atribución basada en el comportamiento la reconoce y la vincula a la entidad designada a medida que entra en línea, actualizando casi a la vez que HTX rota”, dijo la empresa. Este enfoque aborda las limitaciones del rastreo basado en direcciones estáticas cuando se trata de direcciones que rotan rápidamente.

Acciones regulatorias del Reino Unido contra HTX

En febrero, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido inició acciones legales contra HTX por presuntamente publicar promociones financieras ilegales. Un portavoz de HTX afirmó previamente en mayo que el cumplimiento normativo sigue siendo una “prioridad máxima”, añadiendo: “Supervisamos de manera proactiva y nos adherimos estrictamente a los marcos regulatorios en todas las jurisdicciones en las que operamos globalmente, incluido el Reino Unido”. The Block se ha puesto en contacto con HTX para pedir comentarios sobre el informe de TRM Labs.

Preguntas frecuentes

¿Qué informó TRM Labs sobre las prácticas de billeteras de HTX?
TRM Labs informó el martes que HTX ha estado rotando billeteras en cuatro blockchains—TRON, Ethereum, BNB Smart Chain y Solana—para evitar el rastreo de sanciones desde mayo. El exchange retira direcciones cada pocas horas, lo que hace que el rastreo basado en direcciones estáticas sea en gran medida ineficaz.

¿Por qué el Reino Unido sancionó a HTX?
En mayo de 2026, la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido sancionó a Huobi Global S.A., que se renombró como HTX, por su presunta función en facilitar la evasión de sanciones rusas. A pesar de estas sanciones, TRM Labs dijo que HTX ha seguido operando.

¿Qué solución propone TRM Labs para rastrear las billeteras de HTX?
TRM Labs sugirió la atribución basada en el comportamiento, que identifica y vincula nuevas billeteras a entidades sancionadas en función de su actividad onchain, en lugar de depender de listas estáticas de billeteras. Este método puede reconocer nuevas billeteras y vincularlas a las entidades designadas a medida que entran en línea.