La NCB de India desmantela la red de drogas en la darknet Team Kalki con seguimiento de Binance Blockchain

La Oficina de Control de Narcóticos de India (NCB) desmanteló la presunta red de drogas dark web Team Kalki con la asistencia de la bolsa de criptomonedas Binance y del Consejo de Seguridad de Datos de India (DSCI). Binance reveló detalles de la investigación el 22 de julio, describiendo cómo su equipo de investigaciones brindó analítica de blockchain y seguimiento de billeteras que ayudaron a las autoridades a identificar y congelar activos de criptomonedas vinculados a la red. La operación muestra cómo los registros públicos de transacciones en blockchain pueden revelar rastros financieros pese al uso de plataformas anónimas por parte de redes criminales cifradas.

Binance y DSCI proporcionaron analítica de blockchain para rastrear los flujos de cripto

El equipo de investigaciones de Binance trabajó con la Oficina de Control de Narcóticos de India y el Consejo de Seguridad de Datos de India para rastrear flujos de criptomonedas e identificar billeteras conectadas durante la operación. Según el anuncio del 22 de julio de Binance:

“En esta operación, Binance y DSCI proporcionaron analítica de blockchain y seguimiento de billeteras vitales que ayudaron a las autoridades a identificar y congelar los activos de criptomonedas vinculados a Team Kalki”.

Los investigadores dijeron que Team Kalki utilizó la plataforma de mensajería cifrada Session, el foro darknet Dread y entregas de “dead drop” para distribuir estupefacientes obtenidos de proveedores internacionales. Las autoridades incautaron miles de artículos de drogas provenientes de paquetes nacionales e internacionales vinculados con la red. La agencia antinarcóticos de India detalló la operación en el anuncio oficial de la NCB sobre Team Kalki a principios de este mes.

Los investigadores congelaron activos usando inteligencia de billeteras y cooperación con la bolsa

El caso muestra cómo los investigadores siguieron el dinero digital junto con pruebas físicas. Los registros públicos de blockchain revelaron movimientos de fondos y billeteras conectadas, permitiendo que las autoridades trabajaran con las bolsas para congelar activos vinculados al delito. S.B. Seker, Head of APAC de Binance, dijo:

“Esta transparencia es en realidad una ventaja significativa: permite a las autoridades rastrear, investigar y abordar las malas prácticas de manera más efectiva”.

Seker dijo que combinar la transparencia de blockchain con la aplicación de la ley puede desarticular organizaciones criminales y respaldar investigaciones que involucren activos digitales. Se destacó una cooperación similar durante la ofensiva de India contra el cártel de la darknet Ketamelon, otra investigación que usó inteligencia de blockchain para rastrear actividad cripto ilícita. A principios de este año, la ayuda de Binance para desmantelar un mercado de drogas en la darknet de 100 millones de dólares mostró cómo las bolsas y la aplicación de la ley pueden rastrear criptomonedas ilícitas a través de fronteras.

El CEO de Binance, Richard Teng, destacó la rendición de cuentas en blockchain el 27 de julio

El CEO de Binance, Richard Teng, comentó después de que la operación se hiciera pública. En una publicación del 27 de julio en X, escribió:

“Las criptomonedas no son el mejor amigo del criminal: a menudo son la pista que los atrapa. Binance & DSCI apoyaron a la NCB de India en la caída de un grupo de drogas en la darknet al rastrear los flujos de fondos on-chain. Así es como se ve la verdadera rendición de cuentas de blockchain”.

El caso de Team Kalki es otro ejemplo de cómo las autoridades usan analítica de blockchain para perseguir redes criminales.

FAQ

¿Qué hizo la Oficina de Control de Narcóticos de India con la asistencia de Binance?

La Oficina de Control de Narcóticos de India desmanteló la presunta red de drogas en la darknet Team Kalki con la asistencia de Binance y del Consejo de Seguridad de Datos de India. Binance proporcionó analítica de blockchain y seguimiento de billeteras que ayudaron a las autoridades a identificar y congelar activos de criptomonedas vinculados a la red.

¿Cómo rastrearon los investigadores la actividad de criptomonedas de Team Kalki?

Los investigadores rastrearon los flujos de cripto e identificaron las billeteras conectadas usando la analítica de blockchain proporcionada por Binance y DSCI. Los registros públicos de blockchain revelaron los movimientos de fondos, lo que permitió a las autoridades trabajar con las bolsas para congelar activos vinculados con la red. Las autoridades incautaron miles de artículos de drogas de paquetes nacionales e internacionales vinculados con Team Kalki.

¿Cuándo anunció Binance su papel en la investigación de Team Kalki?

Binance reveló detalles de la investigación el 22 de julio. La Oficina de Control de Narcóticos de India anunció la operación a principios de este mes. El CEO de Binance, Richard Teng, publicó sobre el caso en X el 27 de julio.