Interpol arrestó a 5.811 sospechosos y confiscó $293M en la ofensiva contra los delitos con cripto

Agencias de aplicación de la ley coordinadas por Interpol arrestaron a 5.811 sospechosos y decomisaron 293 millones de dólares en activos ilícitos en 97 países durante la Operación Primer Luz, que se llevó a cabo del 15 de enero al 30 de abril de 2026. La operación antifraude de cuatro meses se dirigió a redes de lavado de dinero vinculadas a criptomonedas que apoyan estafas de ingeniería social, incluyendo compromiso de correos electrónicos empresariales, fraudes sentimentales, sextorsión, esquemas de suplantación y estafas de inversión. Interpol confirmó los resultados de la operación en un comunicado publicado el 9 de julio, señalando que los investigadores identificaron a más de 142.000 víctimas en todo el mundo, resolvieron 23.715 casos y señalaron a 15.606 sospechosos adicionales. La operación desplegó el mecanismo de bloqueo de pagos I-GRIP de Interpol, que congeló más de 31.000 cuentas bancarias y permitió intervenciones casi en tiempo real en transferencias sospechosas de criptomonedas. La magnitud de las incautaciones y la infraestructura técnica descubierta—incluyendo una sola billetera tailandesa que procesó 122,5 millones de dólares en 10 meses—subraya las operaciones de lavado a nivel industrial que ahora están integradas en las redes de activos digitales.

La operación de Interpol incautó 293 millones de dólares y arrestó a 5.811 sospechosos en 97 países

La Operación Primer Luz se dirigió a estafas de ingeniería social y a la infraestructura de lavado que las respaldaba. Los investigadores identificaron a más de 142.000 víctimas en todo el mundo, resolvieron 23.715 casos, señalaron a 15.606 sospechosos adicionales y emitieron 99 avisos y difusiones, según el comunicado de Interpol. La operación abarcó 97 países y se realizó del 15 de enero al 30 de abril de 2026.

La policía tailandesa descubrió una billetera de 122,5 millones de dólares en un caso de estafa sentimental

La policía tailandesa arrestó a dos sospechosos tras descubrir una operación de lavado de criptomonedas que supuestamente movió los ingresos de estafas sentimentales a través de múltiples activos digitales mediante intercambios de tokens entre cadenas para ocultar el origen de los fondos. Las autoridades afirmaron que la billetera de un sospechoso de 20 años procesó más de 122,5 millones de dólares en un período de 10 meses. La escala de esa sola billetera sugiere una infraestructura de lavado a nivel industrial operando detrás de lo que parecía ser una cuenta individual de bajo perfil.

Las fuerzas del orden en Singapur y Omán bloquearon conjuntamente una transferencia de 6,6 millones de dólares vinculada a un esquema de compromiso de correos electrónicos empresariales. La policía en Macao intervino para evitar que una víctima enviara casi 372.000 dólares a estafadores que se hacían pasar por funcionarios públicos. En Esuatini, la policía arrestó a 82 personas tras desmantelar una red que supuestamente gestionaba un esquema de apuestas en línea y lavado de dinero desde una estación de policía brasileña falsa.

La herramienta I-GRIP de Interpol bloqueó 31.000 cuentas bancarias durante la operación

La operación desplegó el mecanismo de Interpol de Intervención Rápida Global en Pagos, conocido como I-GRIP, que permite a los investigadores congelar transferencias sospechosas de dinero fiduciario y criptomonedas en casi tiempo real. El mecanismo bloqueó más de 31.000 cuentas bancarias en las jurisdicciones participantes durante la operación. Tomonobu Kaya, director del Centro de Crimen Financiero y Anticorrupción de Interpol, advirtió que las organizaciones criminales siguen explotando la psicología humana para engañar a las víctimas a gran escala. Kaya señaló que la acción internacional coordinada sigue siendo necesaria para combatir las redes de lavado detrás del crimen financiero habilitado por la tecnología.

Los fiscales estadounidenses acusaron a operadores de AudiA6 de lavado en junio de 2026

La Operación Primer Luz sigue a una serie de grandes campañas de represión del lavado de criptomonedas en 2026. En junio, fiscales estadounidenses acusaron a dos presuntos operadores del servicio de lavado AudiA6 de procesar más de 389 millones de dólares y recibir más de 10.000 Bitcoin desde 2021. A principios de este año, el Tesoro de EE. UU. sancionó a una red acusada de ayudar a Corea del Norte a mover fondos procedentes de esquemas de trabajadores de TI en el extranjero a través de criptomonedas. El patrón en estos casos es consistente: intercambios entre cadenas, herramientas de mejora de la privacidad y estructuras de billeteras en capas se han convertido en la estrategia estándar para mover ingresos ilícitos a través de redes de activos digitales.

Preguntas frecuentes

¿Qué logró la Operación Primer Luz de Interpol del 15 de enero al 30 de abril de 2026?

Agencias de aplicación de la ley coordinadas por Interpol arrestaron a 5.811 sospechosos y decomisaron 293 millones de dólares en activos ilícitos en 97 países. La operación se dirigió a redes de lavado de dinero vinculadas a criptomonedas que apoyan estafas de ingeniería social, incluyendo compromiso de correos electrónicos empresariales, fraudes sentimentales, sextorsión, esquemas de suplantación y estafas de inversión. Los investigadores identificaron a más de 142.000 víctimas en todo el mundo, resolvieron 23.715 casos y señalaron a 15.606 sospechosos adicionales.

¿Cuánto dinero procesó la billetera tailandesa de criptomonedas?

La policía tailandesa arrestó a dos sospechosos tras descubrir una operación de lavado de criptomonedas en la que la billetera de un sospechoso de 20 años procesó más de 122,5 millones de dólares en un período de 10 meses. La operación supuestamente movió los ingresos de estafas sentimentales a través de múltiples activos digitales mediante intercambios de tokens entre cadenas para ocultar el origen de los fondos.

¿Qué es la herramienta I-GRIP de Interpol y cómo se utilizó en la Operación Primer Luz?

El mecanismo de Interpol de Intervención Rápida Global en Pagos, conocido como I-GRIP, permite a los investigadores congelar transferencias sospechosas de dinero fiduciario y criptomonedas en casi tiempo real. Durante la Operación Primer Luz, el mecanismo bloqueó más de 31.000 cuentas bancarias en las jurisdicciones participantes.