La junta directiva (AG) de Nueva York, James, advierte de que el proyecto de ley federal sobre cripto podría debilitar la supervisión estatal

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, advirtió al Congreso que la legislación federal propuesta sobre criptomonedas podría debilitar la supervisión estatal. En un testimonio presentado ante un panel de investigación del Senado, James sostuvo que la Digital Asset Market Clarity Act impediría la regulación estatal al trasladar la responsabilidad a la Commodity Futures Trading Commission. James señaló que las denuncias sobre estafas con criptomonedas recibidas por su oficina se han triplicado en los últimos tres años, mientras que las pérdidas comunicadas en los cinco años anteriores suman casi 500 millones de dólares estadounidenses.

James informa de que se han triplicado las denuncias de estafas con criptomonedas y de que hubo 500 millones de dólares en pérdidas

James dijo que las denuncias sobre estafas con criptomonedas recibidas por su oficina se han triplicado en los últimos tres años. Las pérdidas comunicadas en los cinco años anteriores suman casi 500 millones de dólares estadounidenses (725 millones de dólares australianos). James añadió que los inversores también perdieron miles de millones debido a los colapsos de empresas de criptomonedas. Sostuvo que las agencias estatales y locales realizan gran parte del trabajo de aplicación de la ley del país y deberían conservar su autoridad.

James pide normas obligatorias de AML y requisitos de compensación a clientes

James pidió normas obligatorias de prevención del blanqueo de capitales, know-your-customer y ciberseguridad, además de sistemas de vigilancia capaces de detectar la manipulación del mercado y las transacciones sospechosas. Instó a los legisladores a exigir que las empresas de criptomonedas y los intermediarios compensen a los clientes cuando no logren prevenir el fraude. James también pidió impedir que la criptomoneda no rastreable, incluidos los activos vinculados a mixers, se intercambie por dólares estadounidenses. Sostuvo que las leyes estatales existentes de transmisión de dinero, materias primas y valores deberían seguir aplicándose a las criptomonedas, mientras que los funcionarios electos y los titulares recientes de cargos públicos deberían quedar inhabilitados para regular la industria donde puedan beneficiarse financieramente.

Preguntas frecuentes

¿Qué advirtió la fiscal general de Nueva York Letitia James al Congreso?
James advirtió que la legislación federal propuesta sobre criptomonedas podría debilitar la supervisión estatal, haciendo más difícil para los reguladores perseguir estafas y responsabilizar a las plataformas de activos digitales.

¿Cuánto han totalizado las pérdidas por estafas con criptomonedas según James?
James dijo que las pérdidas comunicadas en los cinco años anteriores suman casi 500 millones de dólares estadounidenses (725 millones de dólares australianos), mientras que las denuncias sobre estafas con criptomonedas recibidas por su oficina se han triplicado en los últimos tres años.

¿Qué medidas regulatorias recomendó James?
James pidió normas obligatorias de prevención del blanqueo de capitales, know-your-customer y ciberseguridad, sistemas de vigilancia para detectar manipulación del mercado y requisitos para que las empresas de criptomonedas compensen a los clientes cuando no logren prevenir el fraude.