La SEC demanda a 21 personas por un esquema de uso de información privilegiada transfronterizo de larga duración que generó millones en ganancias ilegales

De acuerdo con el comunicado de la SEC publicado el 7 de mayo, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a 21 personas por participar en un esquema transfronterizo de uso de información privilegiada que abarcó de 2018 a 2024 y que generó millones de dólares en ganancias ilícitas. El esquema supuestamente implicó el robo de información importante no pública procedente de más de 12 fusiones y adquisiciones corporativas.

Según las autoridades, el abogado de M&A en Los Ángeles Nicolo Nourafchan y su socio Robert Yadgarov organizaron y operaron la red. Nourafchan supuestamente robó información material no pública de los clientes de su firma legal y la filtró a otros participantes, quienes luego se beneficiaron de las operaciones y devolvieron una parte de las ganancias. Los dos también reclutaron a otro abogado corporativo para obtener y distribuir información adicional de M&A. La Oficina del Fiscal de EE. UU. para Massachusetts ha presentado cargos penales contra todos los acusados, con la ayuda del FBI, la FCA del Reino Unido y la FINMA de Suiza.