La SEC demanda a Mining Automatic por presunto fraude en la minería de $22M cripto

La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) demandó al negocio de inversión en minería de criptomonedas Mining Automatic y a su fundador, Zan Shaikh, alegando que recaudaron 22 millones de dólares de más de 380 inversores entre junio de 2023 y mayo de 2025, mientras que solo gastaron aproximadamente el 13% de los fondos en operaciones mineras reales. La SEC alegó que el dinero de los inversores se utilizó en cambio para marketing, gastos personales y empresas no relacionadas, y que la operación generó aproximadamente 1,1 millones de dólares por minería mientras pagaba a los inversores cerca de 1,8 millones de dólares en rendimientos presuntamente prometidos. La demanda afirmó que Mining Automatic era operada por Bright Vision Distribution LLC, con sede en Massachusetts, y que la empresa prometió rendimientos mensuales garantizados por minería de criptoactivos, a pesar de operar un negocio que no podía generar los pagos anunciados.

Mining Automatic gastó 7 millones de dólares en publicidad mientras desviaba fondos de inversores

Según la demanda de la SEC, Mining Automatic gastó alrededor de 7 millones de dólares en publicidad para atraer a nuevos inversores. La SEC alegó que la brecha entre los ingresos de minería y los pagos a los inversores significaba que algunos pagos se financiaban con dinero de otros inversores, dando al esquema “algunas de las características de un esquema Ponzi”. Se alegó que Shaikh usó fondos de inversores para bienes raíces, vehículos, entretenimiento y transferencias a sus cuentas bancarias personales. Mining Automatic dejó de pagar a los inversores en marzo de 2025, y la SEC dijo que ninguno había recuperado su inversión original. Según la demanda, quedan sin pagar más de 20 millones de dólares de capital.

Demanda de la SEC contra Mining Automatic. Fuente: SEC

La SEC busca la restitución y órdenes de prohibición permanente contra Shaikh

La SEC busca la restitución, sanciones civiles e interdictos permanentes en el caso. La agencia también solicitó órdenes para impedir que Shaikh venda valores o se desempeñe como funcionario o director de una empresa pública.

La SEC publicó su plan estratégico 2026-2030 priorizando los criptoactivos

La demanda llega en un momento en que la SEC ha puesto cada vez más énfasis en desarrollar reglas más claras para los criptoactivos bajo la presidencia de Paul Atkins. En junio, la agencia publicó su Plan Estratégico 2026-2030, identificando la tecnología blockchain, la tokenización y la infraestructura del mercado cripto como prioridades a largo plazo, a la vez que reafirmó su mandato de protección de inversores. La SEC amplió ese enfoque en julio con su agenda de elaboración normativa para 2026, proponiendo nuevas reglas para corredores de criptoactivos, criptoactivos negociados en bolsas nacionales de valores y sistemas de negociación alternativos, además de posibles exenciones y puertos seguros para ciertas ofertas de criptoactivos. El impulso regulatorio coincide con esfuerzos del Congreso para reconfigurar la supervisión de cripto en Estados Unidos a través de la Digital Asset Market Clarity Act, que aclararía los respectivos papeles de la SEC y de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), si se aprueba. Se espera que el proyecto enfrente una votación clave en el Senado antes de que los legisladores comiencen su receso de agosto.

Preguntas frecuentes

¿Qué alegó la SEC que hacía Mining Automatic con el dinero de los inversores?
La SEC alegó que Mining Automatic recaudó 22 millones de dólares de más de 380 inversores entre junio de 2023 y mayo de 2025, mientras gastaba solo aproximadamente el 13% en operaciones mineras. La demanda indicó que el dinero de los inversores se utilizó para marketing, gastos personales y empresas no relacionadas, con aproximadamente 7 millones de dólares gastados en publicidad y fondos desviados para el uso personal de Shaikh en bienes raíces, vehículos y entretenimiento.

¿Cuánto generó Mining Automatic por minería real de cripto?
Según la demanda de la SEC, Mining Automatic generó aproximadamente 1,1 millones de dólares por operaciones de minería, mientras pagaba a los inversores cerca de 1,8 millones de dólares en rendimientos presuntamente prometidos. La SEC alegó que esta brecha significaba que algunos pagos se financiaban con dinero de otros inversores, dando al esquema “algunas de las características de un esquema Ponzi”.