Un inversor de criptomonedas de Dakota del Sur acusado de un esquema $20M Ponzi en 29 cargos

Según BlockBeats, el 18 de julio, un gran jurado federal acusó a Benjamin Paul Wiener, de 43 años, de Sioux Falls, Dakota del Sur, por 29 cargos, incluida estafa por cable, blanqueo de capitales, fraude bancario y delitos agravados de identidad, relacionados con aproximadamente 20 millones de dólares. Los fiscales alegan que Wiener controlaba ocho entidades, solicitó inversiones mediante declaraciones falsas y operó un esquema piramidal transfiriendo fondos a través de bancos y bolsas de criptomonedas antes de usar las ganancias para gastos personales y reclutar nuevos inversores para pagar a las primeras víctimas.

Wiener también enfrenta cargos por obtener fraudulentamente una línea de crédito de 1 millón de dólares en abril de 2025 mediante documentos falsificados e información de identidad robada. Ha declarado no culpable y fue puesto en libertad bajo fianza; el juicio está programado para el 15 de septiembre. La estafa por cable y el blanqueo de capitales conllevan penas máximas de 20 años de prisión, el fraude bancario hasta 30 años, y los delitos agravados de identidad incluyen condenas consecutivas obligatorias de al menos 2 años.