Tailandia amplía la investigación $307M sobre la minería de criptomonedas contra financiadores chinos

Según la Agencia de Investigación Especial (DSI), las autoridades tailandesas incautaron 6.390 equipos de minería de criptomonedas tras una investigación de 2025 sobre redes ilegales que robaron casi 29 millones de dólares a la Autoridad de Electricidad Provincial (PEA). La operación transnacional, presuntamente gestionada por financistas chinos y vinculada a figuras como Wang Yicheng, lavó más de 300 millones de dólares al año mediante operaciones en efectivo vinculadas a juegos de azar en línea, estafas de centros de llamadas y fraude cibernético.

Los investigadores hallaron que la red movía activos empleando ciudadanos de Myanmar para realizar retiros diarios de efectivo de bancos tailandeses por un total de al menos 307 millones de dólares anuales. La DSI ha emitido órdenes de arresto contra ocho sospechosos, incluidos cuatro financistas chinos y cuatro operativos de Myanmar, mientras remite casos contra siete funcionarios de electricidad y otros a la Comisión Nacional Anticorrupción. Los fiscales están preparando los expedientes de juicio para el enjuiciamiento.