Ucrania incorpora por primera vez activos criptográficos incautados a la gestión estatal, transfiere 8,3 millones de USDT

La Fiscalía General de Ucrania declaró el 3 de julio en Telegram que más de 8,3 millones de USDT han sido transferidos a una cartera de criptomonedas controlada por la Agencia Nacional para la Búsqueda, Rastreo y Gestión de Activos (ARMA), lo que supone la primera vez que Ucrania incorpora formalmente activos criptográficos incautados a la gestión estatal. Según datos de Chainalysis, el volumen de transacciones de criptomonedas en Ucrania ocupa el cuarto lugar en Europa.

8,3 millones de USDT transferidos a ARMA: base legal para la primera incorporación de activos criptográficos incautados a la gestión estatal

La declaración de la Fiscalía General de Ucrania señala que "esta es la primera vez que los activos criptográficos incautados se transfieren efectivamente a la gestión estatal". La ARMA (nombre oficial: Agencia Nacional para la Búsqueda, Rastreo y Gestión de Activos) es responsable de supervisar los bienes incautados en casos penales, y esta es la primera vez que la agencia recibe una transferencia de bienes que involucra activos digitales.

La ARMA completó una reforma integral en 2025, después de haber sido criticada durante mucho tiempo por su eficiencia de gestión. Tras la reforma, recibió financiación de la UE por valor de cientos de millones de euros, con el objetivo de mejorar la transparencia en la gestión de activos incautados. Los 8,3 millones de USDT forman parte de los activos incautados en un caso penal, y ahora son gestionados por la cartera de criptomonedas en poder de la ARMA.

Delitos del grupo de hackers y lista de activos incautados: ataques de ransomware, pérdidas de más de 100 millones de dólares y detención de cuatro sospechosos

Según las declaraciones de la Fiscalía General de Ucrania y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., el grupo de hackers implicado está acusado de llevar a cabo ataques cibernéticos contra individuos y empresas en Europa y EE. UU., robando datos confidenciales para exigir rescates y blanqueando dinero mediante la compra de propiedades inmuebles, automóviles y otros activos de alto valor en Ucrania, con pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares. Los activos incautados en este caso incluyen:

8,3 millones de USDT: transferidos a la cartera de criptomonedas controlada por ARMA

1 millón de dólares en efectivo: incautado

Propiedades inmuebles: varios inmuebles

Vehículos: varios automóviles

Otros activos criptográficos: incluidos en el total de activos incautados

Los activos incautados mencionados suman más de 11,1 millones de dólares; cuatro sospechosos, incluido el presunto organizador, han sido detenidos y permanecen bajo custodia.

Situación actual de la regulación de criptomonedas en Ucrania: legalización en 2022, proyecto de ley de la UE aprobado en primera lectura

Ucrania legalizó los activos virtuales en 2022 y actualmente impulsa un proyecto de ley que grava y regula el mercado de criptomonedas siguiendo el modelo de la UE, como parte del plan de Kiev para solicitar su ingreso en la UE; el proyecto de ley fue aprobado en primera lectura en el Parlamento el año pasado.

Según datos de Chainalysis, el volumen de transacciones de criptomonedas en Ucrania ocupa el cuarto lugar en Europa, recibiendo aproximadamente 206.300 millones de dólares entre mediados de 2024 y mediados de 2025; medios locales informaron anteriormente que los funcionarios del gobierno ucraniano poseen alrededor de 2.800 millones de dólares en bitcoins, y han explorado la posibilidad de establecer una reserva estratégica de criptomonedas.

Un informe de 2025 del Real Instituto de Servicios Unidos (RUSI) del Reino Unido estima que si Ucrania fortalece su marco regulatorio de criptomonedas, podría recuperar al menos 10.000 millones de dólares en fondos robados y pérdidas fiscales, al tiempo que advierte que la falta de regulación ha expuesto a Ucrania al riesgo de convertirse en un centro de blanqueo de dinero.

Preguntas frecuentes

¿Por qué se considera un hito la incautación de estos activos criptográficos en Ucrania?

Según la declaración de la Fiscalía General de Ucrania, esta es la primera vez que Ucrania transfiere formalmente activos criptográficos incautados a una agencia de gestión estatal (ARMA) a una cartera de criptomonedas, y también es la primera vez que ARMA recibe una transferencia de bienes que involucra activos digitales; anteriormente, ARMA manejaba principalmente activos tangibles (como inmuebles, vehículos y efectivo).

¿De qué actividad criminal provienen los 8,3 millones de USDT incautados?

Según las declaraciones de la Fiscalía General de Ucrania y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU., el grupo de hackers implicado está acusado de llevar a cabo ataques de ransomware contra objetivos en Europa y EE. UU., robando datos confidenciales para exigir rescates y blanqueando dinero en Ucrania, causando pérdidas estimadas en más de 100 millones de dólares; cuatro sospechosos, incluido el organizador, han sido detenidos. Los cargos penales específicos se basan en documentos judiciales oficiales.

¿Cuál es el avance actual de la regulación de activos criptográficos en Ucrania?

Ucrania legalizó los activos virtuales en 2022; el proyecto de ley sobre impuestos y regulación de criptomonedas, basado en los estándares de la UE, fue aprobado en primera lectura en el Parlamento el año pasado. El cronograma para la segunda lectura y la entrada en vigor final se regirá por los anuncios oficiales del Parlamento ucraniano. Ucrania ha solicitado su ingreso en la UE, y la alineación de sus regulaciones con los estándares de la UE forma parte del proceso de adhesión.