ZachXBT insta a los usuarios de AscendEX a presentar quejas regulatorias por los retrasos en los retiros.

El investigador on-chain ZachXBT instó a los usuarios de AscendEX a presentar denuncias ante las autoridades policiales y los reguladores financieros después de que el exchange no procesara retiros durante días o semanas mientras continuaba aceptando depósitos. El llamado se produjo después de que AscendEX no hubiera publicado en X durante nueve días desde la alerta inicial de ZachXBT, según una actualización de Telegram. ZachXBT revisó un caso que involucraba a una gran víctima que supuestamente no recibió respuesta del cofundador de AscendEX, George Jing Cao. La situación sigue un patrón observado en colapsos previos de exchanges de criptomonedas donde los retiros se ralentizan, las plataformas permanecen en silencio y los depósitos siguen abiertos después de los primeros signos de problemas.

ZachXBT revisa las billeteras activas de AscendEX y encuentra que faltan activos importantes

ZachXBT revisó las billeteras activas conocidas de AscendEX usando Arkham y TRM y dijo que parecían carecer de activos importantes, incluyendo ETH, USDT, USDC y SOL. AscendEX no ha confirmado ni negado las afirmaciones sobre liquidez. Las reservas del exchange pueden incluir billeteras frías y custodia de terceros que no están etiquetadas públicamente en la cadena.

ZachXBT cuestionó directamente a AscendEX en X después de que el exchange promocionara un nuevo listado de tokens el 23 de junio. Preguntó por qué las billeteras activas carecían de activos líquidos y advirtió que nadie debería depositar fondos hasta que la empresa proporcione respuestas claras. «Si tienes fondos atascados, te animo a que presentes un informe ante las autoridades policiales y los reguladores de tu país», escribió ZachXBT.

Los retrasos en los retiros son una de las señales de confianza más importantes para las plataformas centralizadas. Cuando los usuarios solicitan retiros, esperan un ID de transacción y un cronograma claro. Si los fondos salen del saldo de la cuenta pero no aparece ninguna transacción en la cadena de bloques, los usuarios tienen formas limitadas de verificar que sus activos aún existen en la plataforma.

AscendEX sufrió un hackeo de $78 millones en diciembre de 2021

AscendEX, anteriormente conocido como BitMax, fue hackeado por aproximadamente $78 millones en diciembre de 2021, y el Grupo Lazarus fue vinculado posteriormente al ataque. Esa pérdida previa hace que la congelación actual de retiros sea más preocupante, ya que plantea la pregunta de si el exchange ha reconstruido completamente su posición de reservas después de la brecha.

El exchange fue fundado por George Jing Cao y Ariel Ling en 2018. Su situación regulatoria actual sigue siendo poco clara en los documentos públicos. Los usuarios en Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea pueden tener canales de aplicación de la ley más claros que aquellos en otras jurisdicciones.

JuCoin enfrenta retrasos similares en retiros y preocupaciones sobre reservas

ZachXBT también señaló a JuCoin por retrasos similares en retiros y preocupaciones sobre reservas a principios de junio. JuCoin atribuyó los retrasos a actualizaciones y reestructuraciones, mientras que los usuarios cuestionaron la calidad de sus reservas. Los casos paralelos resaltan que los exchanges centralizados sin auditorías de prueba de reservas siguen siendo un riesgo persistente en 2026, incluso después de los colapsos de alto perfil de FTX y otros en años anteriores.

Si las quejas regulatorias acelerarán la recuperación de fondos depende de la jurisdicción y el estado de licencia de AscendEX. Hasta que AscendEX proporcione una contabilidad pública de sus reservas o procese las solicitudes de retiro pendientes, la plataforma permanece en un patrón de espera que se vuelve más dañino con cada día de silencio.

Preguntas frecuentes

¿Qué le dijo ZachXBT a los usuarios de AscendEX que hicieran?

ZachXBT instó a los usuarios de AscendEX a presentar denuncias ante las autoridades policiales y los reguladores financieros de sus países después de que el exchange no procesara retiros durante días o semanas mientras continuaba aceptando depósitos.

¿Qué encontró ZachXBT al revisar las billeteras activas de AscendEX?

ZachXBT revisó las billeteras activas conocidas de AscendEX usando Arkham y TRM y dijo que parecían carecer de activos importantes, incluyendo ETH, USDT, USDC y SOL. AscendEX no ha confirmado ni negado las afirmaciones sobre liquidez.

¿Cuándo fue hackeado AscendEX y cuánto fue robado?

AscendEX, anteriormente conocido como BitMax, fue hackeado por aproximadamente $78 millones en diciembre de 2021, y el Grupo Lazarus fue vinculado posteriormente al ataque.