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La police fédérale brésilienne gèle $196M d’actifs dans le cadre d’un blanchiment d’argent lié à un réseau de drogue via la crypto

GateNews
Mesures d’applicationIncidents de sécurité
Selon ChainCatcher, la police fédérale brésilienne a gelé hier environ 10 milliards de réals (environ 196 millions de dollars) d’actifs dans le cadre de l’opération Commodity, visant un réseau de trafic de drogue qui utilisait des cryptomonnaies pour blanchir les produits de son activité. Le gang a fait passer plus de 6,5 tonnes de cocaïne de Rio de Janeiro vers l’Europe depuis 2021. Les forces de l’ordre ont procédé à 13 arrestations préventives et à 44 mandats de perquisition dans plusieurs États. La police a déclaré que le groupe était lié à de grandes organisations criminelles et qu’il opérait via un concessionnaire de voitures de luxe ainsi que des sociétés-écrans dans la région métropolitaine de São Paulo, en utilisant de fausses factures pour acheminer les profits liés à la drogue dans le système financier avant de les convertir en crypto.
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