Nicholas Aguilar et Jessica Marcolina ont été inculpés pour des chefs de trafic de drogues sur darknet et de blanchiment de produits en cryptomonnaies, selon une déclaration de mercredi du département de la Justice. Les procureurs allèguent que le couple californien exploitait des comptes de vendeurs sous le nom « HotGirlzClub » sur plusieurs marchés darknet, expédiant plus de 500 colis de drogue contenant du fentanyl et de la méthamphétamine à travers les États-Unis sur une période de 7 mois en 2025. L’acte d’accusation s’inscrit dans un schéma d’application fédérale reliant la distribution de drogues via darknet, le blanchiment d’argent fondé sur les cryptomonnaies et la vente de fentanyl, les autorités considérant les transactions crypto comme une infrastructure utilisée pour dissimuler les produits illégaux.
Les procureurs allèguent un blanchiment de cryptomonnaies via des ventes sur darknet
Les autorités allèguent qu’Aguilar et Marcolina ont blanchi les produits de la vente de drogues au moyen de transactions en cryptomonnaies conçues pour dissimuler l’origine des fonds. L’acte d’accusation ne présente pas la crypto comme la source de l’activité criminelle, mais la décrit comme le canal financier présumé utilisé après que les ventes sur darknet ont généré des revenus.
D’après les procureurs, l’utilisation présumée de cryptomonnaies fait partie de l’infrastructure utilisée pour déplacer les produits en dehors des circuits bancaires traditionnels. Pour les forces de l’ordre, les transactions en crypto créent à la fois un défi et une piste d’enquête, car les fonds peuvent circuler rapidement entre les portefeuilles, tandis que les enregistrements de la blockchain fournissent un historique des transactions si les enquêteurs parviennent à relier l’activité des portefeuilles à des identités, des appareils, des comptes d’échange, ou à des éléments saisis dans le monde réel.
L’affaire met sous pression les systèmes de surveillance des transactions, les fournisseurs d’analytique blockchain et les contrôles de sortie (« off-ramp ») des bourses et des fournisseurs de portefeuilles. Le point de risque se situe au moment où les produits illicites sont convertis, mélangés, transférés entre portefeuilles, ou dirigés vers des services susceptibles de toucher le système financier réglementé.
Les autorités saisissent du matériel d’emballage de drogue et une installation de fabrication d’armes
Lors de perquisitions au domicile californien des suspects, les autorités ont indiqué qu’elles y avaient trouvé du matériel d’emballage de drogue, un robot culinaire contenant des résidus de narcotiques présumés, des armes à feu et des étiquettes d’avertissement conseillant aux clients de « rester prudents jusqu’à ce que vous sachiez votre tolérance pour le produit ».
Les procureurs ont aussi allégué que les suspects avaient exploité une installation illégale de fabrication d’armes à feu produisant des armes fantômes (« ghost guns »), des silencieux (« suppressors ») et des ensembles de récepteurs d’armes à feu supérieurs et inférieurs. La présence d’étiquettes d’avertissement pourrait être utilisée pour étayer des affirmations selon lesquelles les défendeurs savaient que les produits étaient dangereux et les distribuaient à des clients à travers le pays, d’après la déclaration du DOJ.
Les procureurs utilisent souvent du matériel d’emballage, des registres d’expédition, des comptes sur les places de marché et des communications avec les clients pour relier l’activité de vendeur en ligne à des réseaux de distribution physiques. La combinaison entre distribution via darknet, blanchiment via cryptomonnaies et fabrication illégale d’armes à feu pourrait accroître la gravité de l’affaire lors de la détermination de la peine si cela est prouvé.
Les prévenus encourent la prison à vie pour des chefs de trafic de drogues
En cas de condamnation, Aguilar et Marcolina seraient chacun passibles jusqu’à la prison à vie sur les chefs de conspiration au trafic de drogues et jusqu’à 20 ans de prison sur les chefs de conspiration au blanchiment d’argent, selon la déclaration du département de la Justice.
L’affaire intervient dans le cadre d’une répression plus large menée aux États-Unis contre le trafic illicite de drogues et le blanchiment d’argent en cryptomonnaies. En mai, le Department of the Treasury – Office of Foreign Assets Control a sanctionné plus d’une douzaine d’individus et d’entités accusés d’avoir converti des produits en espèces provenant du fentanyl en cryptomonnaies pour le cartel de Sinaloa. En mars, un grand jury fédéral dans l’Ohio a inculpé 2 entreprises pharmaceutiques chinoises et 6 ressortissants chinois pour des chefs liés au trafic de précurseurs de fentanyl et au blanchiment de produits via la crypto.
Les agences fédérales traitent le blanchiment de cryptomonnaies lié au fentanyl comme une zone prioritaire : autrement dit, l’activité darknet, les mouvements de portefeuilles et les points de conversion entre crypto et fiat resteront des cibles clés pour les enquêteurs et les régulateurs.
FAQ
Quels chefs d’accusation Nicholas Aguilar et Jessica Marcolina encourent-ils ?
Aguilar et Marcolina ont été inculpés pour des chefs de conspiration au trafic de drogues via darknet et de conspiration au blanchiment d’argent, selon une déclaration de mercredi du département de la Justice. Les procureurs allèguent qu’ils exploitaient des comptes de vendeurs sous le nom « HotGirlzClub » sur des marketplaces darknet et ont expédié plus de 500 colis de drogue contenant du fentanyl et de la méthamphétamine sur une période de 7 mois en 2025.
Comment les procureurs allèguent-ils que la cryptomonnaie a été utilisée dans l’affaire ?
Les autorités allèguent qu’Aguilar et Marcolina ont blanchi les produits des ventes de drogues sur darknet via des transactions en cryptomonnaies conçues pour dissimuler l’origine des fonds. L’acte d’accusation décrit la crypto comme le canal financier présumé utilisé après que les ventes darknet ont généré des revenus, et non comme la source même de l’activité criminelle.
Quelles peines les prévenus pourraient-ils encourir s’ils sont condamnés ?
En cas de condamnation, chaque prévenu encourrait jusqu’à la prison à vie sur les chefs de conspiration au trafic de drogues et jusqu’à 20 ans de prison sur les chefs de conspiration au blanchiment d’argent, selon la déclaration du département de la Justice.
