Les procureurs chinois publient des orientations sur les affaires de blanchiment d’argent liées aux cryptomonnaies le 20 juin

Selon le compte WeChat officiel du Parquet chinois, les procureurs du pays ont publié, le 20 juin, des recommandations pour traiter les affaires de blanchiment d’argent en lien avec la cryptomonnaie, suggérant que les adresses de portefeuille constituent un point d’entrée pour l’enquête. Les recommandations conseillent d’utiliser la technologie blockchain pour analyser les caractéristiques des données on-chain et les trajectoires des flux de fonds afin d’identifier les activités de blanchiment réalisées via des cryptomonnaies.

Les procureurs recommandent de mettre en place un cadre de collecte des preuves centré sur deux éléments essentiels : l’association d’identité et l’association de transactions. Les autorités devraient renforcer la collecte de preuves à l’échelle transfrontalière tout en donnant la priorité à l’enquête menée à l’intérieur du pays, et appliquer des normes unifiées pour coordonner avec des tiers, notamment des exchanges, des prestataires de services de portefeuille et des canaux de paiement, afin d’établir le lien entre les adresses de portefeuille, les comptes et les personnes physiques.