L'échange de cryptomonnaies CoinEx a traité plus de 3,84 milliards de dollars de transactions liées à des entités iraniennes depuis 2019, selon un rapport du Wall Street Journal citant la société d'analyse blockchain TRM Labs et des données publiques on-chain. Les enquêteurs ont retracé des fonds provenant de portefeuilles identifiés comme étant contrôlés par la Banque centrale d'Iran jusqu'à des actifs volés lors du piratage de Bybit en 2025, que le FBI a attribué à des pirates nord-coréens. Bien que CoinEx n'ait pas été accusée de méfaits ni n'ait fait l'objet de nouvelles mesures d'exécution américaines, ces résultats soulignent l'examen continu des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité aux sanctions des échanges de cryptomonnaies, alors que les autorités américaines intensifient la pression sur l'écosystème des cryptomonnaies iranien.
L'enquête du WSJ lie CoinEx à des transactions liées à l'Iran
Le Wall Street Journal a rapporté que CoinEx serait devenu l'un des principaux canaux utilisés par des entités liées à l'Iran pour déplacer des actifs numériques hors de portée des sanctions américaines. Le rapport se concentre sur l'activité blockchain impliquant deux portefeuilles cryptos que les enquêteurs ont identifiés comme étant contrôlés par la Banque centrale d'Iran. Les analystes auraient retracé le mouvement des fonds de ces portefeuilles et trouvé des liens avec des cryptos volées lors du piratage de 2025 de l'échange de cryptomonnaies Bybit.
Les enquêteurs auraient suivi la piste des transactions en remontant depuis les portefeuilles de la banque centrale iranienne et auraient finalement lié les fonds aux actifs volés lors de la violation de Bybit. La cryptomonnaie volée aurait transité par de nombreux portefeuilles et transactions avant d'atteindre finalement CoinEx.
Le FBI attribue le piratage de Bybit à des pirates nord-coréens
Le piratage de Bybit est l'un des plus grands vols de cryptos jamais enregistrés. Le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a précédemment attribué l'attaque à des groupes de pirates nord-coréens et a allégué que les actifs volés ont été blanchis via un vaste réseau de portefeuilles avant d'être convertis en Bitcoin et autres cryptomonnaies.
Après le piratage de l'échange, des enquêteurs blockchain ont rapporté que le protocole décentralisé THORChain a traité près de 3 milliards de dollars de volume de swaps liés aux fonds volés. Contrairement aux protocoles décentralisés, les échanges centralisés comme CoinEx sont généralement censés mettre en œuvre des systèmes de vérification des clients et de surveillance des transactions conçus pour détecter les activités suspectes.
Le Trésor américain sanctionne des échanges de cryptos iraniens
Les autorités américaines intensifient la pression sur l'écosystème des cryptomonnaies iranien. Plus tôt cette année, le Trésor américain a sanctionné quatre échanges de cryptomonnaies iraniens, dont Nobitex, dans le cadre de sa campagne Economic Fury. Les responsables ont allégué que ces plateformes permettaient à des individus et organisations sanctionnés d'accéder aux marchés des actifs numériques malgré les restrictions financières existantes.
La société d'analyse blockchain Chainalysis a également rapporté que Nobitex représente environ la moitié de l'activité de trading de cryptos en Iran.
CoinEx fait face à un examen réglementaire
Bien que CoinEx n'ait pas été accusée de méfaits par les autorités américaines ni soumise à de nouvelles mesures d'exécution, le rapport a soulevé de sérieuses questions sur les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et les procédures de filtrage des sanctions de l'échange. Bien que le rapport du Wall Street Journal n'allègue pas que CoinEx a sciemment facilité le contournement des sanctions ou le blanchiment d'argent, les conclusions sont susceptibles d'attirer l'attention des autorités de régulation.
FAQ
Qu'a rapporté le Wall Street Journal à propos de CoinEx ?
Le Wall Street Journal a rapporté que CoinEx a traité plus de 3,84 milliards de dollars de transactions liées à des entités iraniennes depuis 2019, selon la société d'analyse blockchain TRM Labs et des données publiques on-chain. Les enquêteurs ont retracé des fonds provenant de portefeuilles identifiés comme étant contrôlés par la Banque centrale d'Iran jusqu'à des actifs volés lors du piratage de Bybit en 2025.
Qui a attribué le piratage de Bybit à des pirates nord-coréens ?
Le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a attribué le piratage de Bybit en 2025 à des groupes de pirates nord-coréens. Le FBI a allégué que les actifs volés ont été blanchis via un vaste réseau de portefeuilles avant d'être convertis en Bitcoin et autres cryptomonnaies.
Quelles sanctions le Trésor américain a-t-il imposées aux échanges de cryptos iraniens ?
Plus tôt cette année, le Trésor américain a sanctionné quatre échanges de cryptomonnaies iraniens, dont Nobitex, dans le cadre de sa campagne Economic Fury. Les responsables ont allégué que ces plateformes permettaient à des individus et organisations sanctionnés d'accéder aux marchés des actifs numériques malgré les restrictions financières existantes.
