La baleine crypto poursuit Coinbase pour des fonds volés en $55M DAI, gelés

Une baleine crypto anonyme identifiée sous le pseudonyme « D.B. » a déposé une plainte lundi contre Coinbase et un voleur présumé, après le refus de la bourse de restituer des fonds gelés liés à un piratage crypto d’août 2024, d’après un acte de procédure. Le demandeur a perdu environ 55 millions de dollars de DAI lors de l’incident, ce qui correspond étroitement à des détails d’une affaire de vol crypto connue survenue à la même période.

Attaque par hameçonnage et vol des fonds

D’après la plainte, D.B. a été victime d’une escroquerie par hameçonnage le 20 août 2024, après s’être connecté à une page frauduleuse qui a donné à l’attaquant accès à son portefeuille. Le voleur a vidé les avoirs en DAI de D.B. en utilisant « Inferno Drainer », une plateforme conçue pour faciliter le vol de cryptomonnaies, indique l’acte.

Fonds retracés jusqu’à Coinbase

Une partie des fonds dérobés a ensuite été retracée vers un compte utilisateur retail sur Coinbase, d’après l’acte, qui cite la société de sécurité blockchain Zero Shadow. Le montant exact des fonds stockés sur le compte Coinbase n’a pas été divulgué dans l’acte.

Coinbase a gelé les actifs après que D.B. a informé l’échange du vol. Toutefois, l’échange a refusé de libérer les fonds au demandeur sans une décision de justice tranchant la question de la propriété.

Arguments juridiques

« Bien que Coinbase ait agi de manière raisonnable en gelant la cryptomonnaie volée, son refus de restituer les fonds gelés au demandeur est devenu déraisonnable lorsque le demandeur a fourni une preuve sous serment qu’il en est le propriétaire légitime et que Coinbase a refusé d’agir », ont déclaré les avocats de D.B. dans l’acte.

D.B. demande à ce que le tribunal ordonne à Coinbase de restituer les fonds volés « traçables ». « Le demandeur soutient qu’il est le propriétaire légitime de la cryptomonnaie gelée identifiée, traçable au vol, et qu’il a droit à la possession immédiate de ce bien », ont indiqué les avocats.

The Block a contacté Coinbase pour un commentaire, mais n’a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Contexte plus large de fraude crypto

La fraude liée aux cryptomonnaies augmente, avec des pertes atteignant un record de 11,3 milliards de dollars en 2024, soit plus de la moitié des 20,9 milliards de dollars de pertes totales liées à la cybercriminalité sur Internet recensées par le FBI, selon un rapport publié le mois dernier.