Dubaï VARA met à jour ses directives anti-blanchiment, exigeant que les entreprises de cryptographie se connectent au contrôle en temps réel de la liste noire du GAFI.

BlockBeats information, le 16 juin, l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) a récemment publié une nouvelle directive de réglementation anti-blanchiment d'argent (AML), exigeant que les entreprises de cryptomonnaie opérant à Dubaï intègrent en temps réel les données des pays à haut risque et figurant sur la liste noire du GAFI dans leur modèle de notation des risques, en remplacement du mécanisme de suivi de conformité statique précédent. La nouvelle réglementation exige que les entreprises mettent à jour leur évaluation des risques au moins tous les trois mois, et en cas de changements importants dans leur architecture opérationnelle ou leur gamme de produits, elles doivent mettre à jour immédiatement. Par ailleurs, il est nécessaire d’évaluer séparément le risque de diffusion du financement et le risque de sanctions financières ciblées, sans les fusionner avec la conformité anti-blanchiment de manière générale. De plus, les entreprises doivent également documenter officiellement les risques liés aux opérations assistées par IA et aux plateformes de transactions anonymes renforcées.

La VARA indique que les responsables de la conformité, la haute direction et les membres du conseil d’administration doivent assumer la responsabilité totale de la notation des risques restants de l’entreprise, la régulation passant d’une approche punitive après coup à une gestion proactive des risques systémiques.